Plan połączenia spółek

Plan połączenia

sporządzony w dniu 30.06.2023 r. przez:

1) Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000123456, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP: 123-456-78-90, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł, w całości opłacony, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez: Jan Kowalski – Prezes Zarządu, Anna Nowak – Wiceprezes Zarządu i Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu,

oraz

2) Innovative Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000654321, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, NIP: 987-654-32-10, kapitał zakładowy: 250 000,00 zł, w całości opłacony, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez: Maria Zielińska – Prezes Zarządu i Tomasz Malinowski – Członek Zarządu,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia :

§1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: Cybernetics Solutions Sp. z o.o.,

c) siedziba: Warszawa, ul. Marszałkowska 123,

2) Spółka Przejmowana:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: Innovative Technologies Sp. z o.o.,

c) siedziba: Kraków, ul. Floriańska 45.

§2

Sposób łączenia się

Połączenie Spółek nastąpi przez przejęcie, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§3

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej; dopłaty

W zamian za udział w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 1000,00 zł i wartości bilansowej 1200,00 zł, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 2 akcje imienne zwykłe, o wartości nominalnej 500,00 zł i wartości bilansowej 600,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1000,00 zł i o łącznej wartości bilansowej 1200,00 zł, oraz dopłatę w wysokości 0,00 zł.

§4

Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej

1. Akcje, o których mowa w § 2 i 3, zostaną wydane – według stosunku wymiany określonego w § 3 – osobom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w dniu połączenia, tj. w dniu wpisu połączenia przez sąd rejestrowy Spółki Przejmującej, względnie: osobom, które wykażą następstwo prawne po tychże wspólnikach.

2. Wydanie akcji, o których mowa w § 2 i 3, nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez osobę uprawnioną.

§5

Dzień, od którego nowe akcje uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Akcje, o których mowa w § 2 i 3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

§7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§8

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

1) projekt uchwał o połączeniu spółek;

2) projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;

3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2022 r.;

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.12.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

§9

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Cybernetics Solutions Sp. z o.o. Innovative Technologies Sp. z o.o.

[podpisy reprezentantów Cybernetics Solutions Sp. z o.o.] [podpisy reprezentantów Innovative Technologies Sp. z o.o.]