Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 2023/12/543

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.12.2023) Anna Kowalska, zastępca Jana Nowaka, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyła do budynku biurowego przy ul. Grójecka 5, celem sporządzenia protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00054321, o numerze NIP 521-123-45-67, które to zgromadzenie odbyło się w tym dniu w opisanym wyżej budynku.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jan Nowak i oświadczył, że wspólnicy spółki "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustalili, iż w dniu dzisiejszym w trybie art. 240 KSH odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. W związku z tym Jan Nowak oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, jednakże w razie obecności na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

2. Jan Nowak wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni lub reprezentowani są wspólnicy posiadający pięćdziesiąt tysięcy ( 50 000 ) udziałów, które dają prawo do pięćdziesięciu tysięcy ( 50 000 ) głosów, a co stanowi całość kapitału zakładowego i głosów.

3. Jan Nowak zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.12.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jana Nowaka.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy ( 50 000 ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Jan Nowak wybór przyjął.

5. Jan Nowak jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 4) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wraz z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowo ustanowionych udziałów, 5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, 6) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.12.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy ( 50 000 ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż wobec obecności całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad może ono podjąć wiążące Spółkę uchwały.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 4– 6 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie Wspólników powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.12.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wraz z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowo ustanowionych udziałów oraz wskazaniem osób obejmujących nowo ustanowione udziały

1. Działając na podstawie art. 257 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

2. Działając na podstawie art. 246 § 3 i art. 258 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyłącza prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowo ustanowionych udziałów, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Działając na podstawie art. 258 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, iż nowo ustanowione udziały zostaną objęte w następujący sposób: 1) "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000123456, obejmie 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych), pokrywając je gotówką w kwocie 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych), w terminie do dnia 31.01.2024, 2) Adam Małysz, 87051212345, obejmie 100 (sto) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), pokrywając je gotówką w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 31.01.2024

4. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy ( 50 000 ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4 z dnia 21.12.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 255 § 1 i art. 257 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o zmianie § 8 ust. 1 umowy Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 750 (siedemset pięćdziesiąt) udziały o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy”.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy ( 50 000 ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5 z dnia 21.12.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z powzięciem uchwały Nr 4, podejmuje uchwałę o przyjęciu jednolitego tekstu umowy Spółki w następującym brzmieniu: [pominięto w niniejszym wzorze]

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy ( 50 000 ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

9. Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwo.

10. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie również wspólnikom Spółki oraz osobom wskazanym jako obejmujące nowo ustanowione udziały.

11. Notariusz pouczył stawających o treści art. 256 i 262 KSH.

12. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

13. Notariusz pobrał 170 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w zw. z art. 6 ust. 9 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2201 ze zm.), 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 100 zł + 23 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 3 pkt 7 w zw. z § 9 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2171 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]