Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.08.2023 r.) Anna Kowalska, notariusz w Warszawie,

prowadząca kancelarię przy ul. Marszałkowskiej 100, przybyła do budynku biurowego przy ul. Nowogrodzka 50,

celem sporządzenia protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 20, 00-123 Warszawa, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, o Nr NIP 123-456-78-90, które to zgromadzenie

odbyło się w tym dniu w opisanym wyżej budynku.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jan Nowak i oświadczył, iż wspólnicy "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustalili, że w dniu dzisiejszym w trybie art. 240 KSH odbędzie się Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników.

W związku z tym Jan Nowak oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, jednakże w

razie obecności na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia

na nim poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

2. Jan Nowak wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni lub reprezentowani są

wspólnicy posiadający pięćdziesiąt tysięcy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) udziałów, które dają prawo do pięćdziesięciu tysięcy (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) głosów, a co

stanowi całość kapitału zakładowego i głosów.

3. Jan Nowak zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania

Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 25.08.2023 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników"Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawiew sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

Jana Nowaka.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął.

5. Jan Nowak jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ze środków własnych Spółki, o

kwotę nie wyższą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy), tj. z kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty nie wyższej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy), poprzez ustanowienie nie

więcej niż 1000 (słownie: tysiąc) nowych udziałów,

5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 umowy Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Kapitał

zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 500 (słownie: pięćset)

udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto) każdy”, zostanie zmienione w części dotyczącej

wysokości kapitału zakładowego oraz liczby udziałów, w zależności od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego

zgodnie z pkt 4 porządku obrad,

6) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną

zgodnie z pkt 5 porządku obrad,

7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 25.08.2023 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników"Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez

Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż wobec obecności całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu obecnych co

do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad może ono podjąć wiążące Spółkę uchwały.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 4–6 porządku obrad. Po

przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie Wspólników powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3z dnia 25.08.2023 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników"Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawiew sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środkówwłasnych Spółki

1. Działając na podstawie art. 260 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu

kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, o kwotę 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), tj. z kwoty 50 000 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy), poprzez ustanowienie 250 (słownie:

dwustu pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto) każdy, przy czym na podwyższenie zostaje

przekazane po 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) z kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego .

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4z dnia 25.08.2023 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników"Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawiew sprawie zmiany umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 255 § 1 i art. 260 § 1 KSH, w związku z powziętą dzisiaj uchwałą Nr 3 o podwyższeniu kapitału

zakładowego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o zmianie § 7 ust. 1 umowy Spółki, który uzyskuje

następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) i dzieli się na 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt)

udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto) każdy”.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5z dnia 25.08.2023 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników"Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z powziętą dzisiaj uchwałą Nr 4 o zmianie umowy spółki, podejmuje

uchwałę o przyjęciu jednolitego tekstu umowy Spółki w następującym brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się pięćdziesiąt tysięcy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

9. Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwo.

10. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie również wspólnikom Spółki.

11. Notariusz pouczył o treści art. 256 i 262 KSH.

12. Koszty tego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

13. Notariusz pobrał 100 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w zw. z art. 6 ust. 9 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), 150 zł + 34,50 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 20 zł + 4,60 zł VAT za 2 wypisy aktu notarialnego (§ 3 pkt 5 w zw. z § 9 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1055 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]