Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

15.03.2024

1 Ds. 123/24

POSTANOWIENIE

o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu zaskarżonego postanowienia w mocy

Jan Kowalski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygn. akt 1 Ds. 123/24 w sprawie o czyny z art. 286 § 1 kk oraz zażaleniem wniesionym przez pełnomocnika "Bud-Invest" Sp. z o.o. na postanowienie z 10.03.2024 w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej

– na podstawie art. 306 § 2 kpk,

postanowił:

zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście nadzoruje śledztwo o czyny z art. 286 § 1 kk.

Postanowieniem z 10.03.2024 prokurator, powołując się na art. 106 ust 4 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe, zwolnił "Bud-Invest" Sp. z o.o. z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i zażądał wydania wyciągu z rachunku bankowego 12345678901234567890123456 prowadzonego dla "Bud-Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 123, KRS: 0000123456, REGON: 123456789, NIP: 123-45-67-890, za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł pełnomocnik "Bud-Invest" Sp. z o.o., wskazując, że brak jest podstaw prawnych do udzielenia przez bank informacji w trybie art. 106 ust 4 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe, albowiem przestępstwa, co do których prowadzone jest postępowanie, nie zostały popełnione w związku z działaniem osoby prawnej, lecz przez osoby fizyczne, zaś informacja o wskazanym rachunku bankowym może być udzielona wyłącznie w trybie art. 106 ust 1 ustawy Prawo bankowe (upoważnienie posiadacza rachunku) lub art. 236a § 1 kpk (postanowienie sądu okręgowego).

Zażalenie jest niesłuszne i jako takie nie może zostać uwzględnione.

Postępowanie, w toku którego wydane zostało zaskarżone postanowienie, prowadzone jest w sprawie doprowadzenia 10 osób, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 2 000 000 zł w związku z realizacją przez "Bud-Invest" Sp. z o.o. inwestycji budowlanej, która nie doszła do skutku, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy uzasadnia przypuszczenie, że w związku z działalnością "Bud-Invest" Sp. z o.o., która wybudować miała apartamentowiec "Zielona Oaza", dojść mogło do popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk. Jak bowiem ustalono, pokrzywdzeni zawierali z "Bud-Invest" Sp. z o.o. umowy przedwstępne sprzedaży lokali, uiszczali zaliczki i wpłaty, jednakże spółka nie zdołała wybudować obiektu, aktualnie zaś znajduje się w upadłości likwidacyjnej, w toku której nie będzie można zaspokoić wszystkich wierzycieli z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Toczące się postępowanie karne obejmuje również przestępstwo z art. 299 § 1 kk. W toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy, który daje podstawę do przypuszczenia, że majątek "Bud-Invest" Sp. z o.o. mógł zostać wyprowadzony ze spółki i przeniesiony na inne podmioty.

Reasumując, przedmiotowe śledztwo prowadzone jest w sprawie o przestępstwa popełnione w związku z działaniem "Bud-Invest" Sp. z o.o. Powyższe daje podstawę do żądania od "Bud-Invest" Sp. z o.o. wydania informacji w trybie art. 106 ust 4 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe w zakresie wyciągu z rachunku bankowego prowadzonego dla "Bud-Invest" Sp. z o.o.

Mając powyższe na uwadze, należało utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy, o czym postanowiono jak w sentencji.

Jan Kowalski

Prokurator

Warszawa

Zarządzenie:

Na podstawie art. 92 kpk o treści postanowienia powiadomić:

– skarżącego – "Bud-Invest" Sp. z o.o.: ul. Marszałkowska 123, 00-100 Warszawa;

– pełnomocnika skarżącego: ul. Długa 45, 00-200 Warszawa.

Jan Kowalski

Prokurator

Warszawa