Postanowienie o wstrzymaniu transakcji

ul. Słoneczna 1200-123 Warszawa

Dnia 2023-10-27 r.

Sygn. akt PR 123/23

POSTANOWIENIEo wstrzymaniu transakcji

Anna Kowalska – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygn. akt PR 123/23 w sprawie o czyn z art. 299 § 1 KK

– na podstawie art. 86 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1234),

postanowił:

wstrzymać transakcję polegającą na przewalutowaniu przez Kantor "Walutomat" środków w kwocie 150 000,00 zł na USD i jej przelewie na rachunek bankowy Nr PL12345678901234567890123456 prowadzony dla "Global Trade Inc." w 123 Main Street, New York, NY 10001, USA, zleconą w dniu 2023-10-20 r. przez "Express Finance Ltd." z siedzibą w 222 Regent Street, London W1B 5TR, Wielka Brytania, na okres 90 dni, tj. do dnia 2024-01-26 r., poprzez pozostawienie w tym okresie wskazanych środków na rachunku bankowym Nr PL98765432109876543210987654 prowadzonym dla Kantor "Walutomat".

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi śledztwo w sprawie przekazania w dniu 2023-10-20 r. w Warszawie środków w kwocie 150 000,00 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, na rachunek bankowy prowadzony dla Kantor "Walutomat" celem ich przewalutowania na USD i przetransferowania na kolejny rachunek bankowy prowadzony dla "Global Trade Inc." w 123 Main Street, New York, NY 10001, USA, które to czynności mogły udaremnić oraz znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, jak również ich wykrycie i zajęcie, tj. o czyn z art. 299 § 1 KK.

Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wynika, iż w dniu 2023-10-19 r. osoba podająca się za Jan Nowak skontaktowała się telefonicznie z pracownikiem Kantor "Walutomat" i zapytała o możliwość wymiany 150 000,00 zł na USD. Przedstawiciel Kantor "Walutomat" wskazał Janowi Nowakowi, iż transakcja taka jest możliwa i wskazał numer rachunku bankowego do wpłaty środków. W rozmowie ustalono, że po przewalutowaniu środki przelane zostaną na rachunek bankowy wskazany przez zlecającego. W dniu 2023-10-20 r. na rachunek bankowy Nr PL98765432109876543210987654 prowadzony dla Kantor "Walutomat" wpłynęło 150 000,00 zł. Nadawcą przelewu była spółka "Express Finance Ltd." z siedzibą w 222 Regent Street, London W1B 5TR, Wielka Brytania. Jednocześnie zlecający przelew przesłał do Kantor "Walutomat" wiadomość elektroniczną, w której wskazał, że po przewalutowaniu środki przelane mają zostać na rachunek bankowy o numerze PL12345678901234567890123456 prowadzony dla "Global Trade Inc." w 123 Main Street, New York, NY 10001, USA.

Pracownicy Kantor "Walutomat", korzystając z danych dostępnych w sieci Internet, ustalili, iż pod adresem siedziby "Express Finance Ltd." oraz "Global Trade Inc." znajdują się wyłącznie wirtualne biura, w strukturach spółek zaś zasiadają wyłącznie obywatele pochodzący z Seszeli. Okoliczności te powiązane ze schematem transakcji wzbudziły w pracownikach Kantor "Walutomat" podejrzenie, że cała transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy, wobec czego o sytuacji tej zawiadomiono Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Po przeanalizowaniu nadesłanej informacji Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazał do Kantor "Walutomat" żądanie wstrzymania transakcji na okres 90 dni.

Należy w tym miejscu wskazać, iż okoliczności zleconej transakcji, tj. jej zlecenie przez Jan Nowak posługującego się językiem polskim, podczas gdy przelew na rzecz Kantor "Walutomat" zlecony został przez "Express Finance Ltd." z siedzibą w 222 Regent Street, London W1B 5TR, Wielka Brytania, polecenie dokonania dalszego przelewu na rzecz "Global Trade Inc." z siedzibą w 123 Main Street, New York, NY 10001, USA, w strukturach których to spółek zasiadają wyłącznie obywatele pochodzący z Seszeli, posiadanie przez obie spółki siedzib w wirtualnych biurach, a także sama kwota transakcji, dają uzasadnione podejrzenie, iż transakcja polegająca na przewalutowaniu 150 000,00 zł na USD może mieć związek z praniem pieniędzy.

Z tego też względu, do czasu ustalenia pochodzenia środków oraz uzyskania dokładniejszych informacji na temat "Express Finance Ltd." z siedzibą w 222 Regent Street, London W1B 5TR, Wielka Brytania i "Global Trade Inc." z siedzibą w 123 Main Street, New York, NY 10001, USA, należy wstrzymać transakcję polegającą na przewalutowaniu przez Kantor "Walutomat" środków w kwocie 150 000,00 zł na USD i jej przelewie na rachunek bankowy numer PL12345678901234567890123456 prowadzony dla "Global Trade Inc." w 123 Main Street, New York, NY 10001, USA na okres 90 dni, tj. do 2024-01-26 r. i w tym czasie pozostawić wskazane środki na rachunku bankowym Kantor "Walutomat".

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Anna Kowalskaprokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

.............................................(podpis)

Pouczenie:

Na postanowienie prokuratora o wstrzymaniu transakcji przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 460 KPK). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 KPK). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 KPK).

Zarządzenie:

Na podstawie art. 100 § 4 w zw. z art. 106 KPK odpis postanowienia doręczyć:

– Kantor "Walutomat",

– osobie uprawnionej do wniesienia zażalenia (zlecającemu transakcję): +48 123 456 789.

Anna Kowalskaprokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

.............................................(2023-10-27, podpis)