Postanowienie o wydaniu Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Dnia 2023-10-26

Sygnatura akt: PO IV Ds. 1234/23

POSTANOWIENIE

o wydaniu Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego

Jan Kowalski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygnaturze akt PO IV Ds. 1234/23 w sprawie o czyny z artykułu 286 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego, artykułu 271 paragraf 1 Kodeksu karnego i inne

– na podstawie artykułu 587 w paragraf 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 105a ustęp 1 punkt 1 litera a tiret 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 2554),

postanowił:

1) wydać europejski nakaz dochodzeniowy w sprawie PO IV Ds. 1234/23 w celu:

     a) uzyskania z Bank PKO BP S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wyciągu z rachunku bankowego numer 12 3456 7890 0987 6543 2101 2345 za okres od 2023-01-01 do 2023-06-30,

     b) przesłuchania w charakterze świadka uprawnionego przedstawiciela Bank PKO BP S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na okoliczność wykonywania w okresie od 2023-01-01 do 2023-06-30, za pośrednictwem rachunku bankowego numer 12 3456 7890 0987 6543 2101 2345, przelewów na rachunek bankowy numer 98 7654 3210 1234 5678 9098 7654 3210 prowadzony dla Firma "Przykład" Anna Nowak,

2) przekazać europejski nakaz dochodzeniowy właściwym organom Niemiec celem realizacji.

Uzasadnienie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie o czyny z artykułu 286 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego, artykułu 271 paragraf 1 Kodeksu karnego i inne.

Na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego ustalono, że rachunek bankowy numer 98 7654 3210 1234 5678 9098 7654 3210 prowadzony dla Firma "Przykład" Anna Nowak wykorzystywany był do prania pieniędzy pochodzących z czynów zabronionych polegających na oszustwach w sieci Internet.

W dniu 2023-03-15 na rachunek bankowy numer 98 7654 3210 1234 5678 9098 7654 3210 prowadzony dla Firma "Przykład" Anna Nowak z rachunku bankowego numer 12 3456 7890 0987 6543 2101 2345 prowadzonego dla Bank PKO BP S.A. wpłynęły pieniądze w kwocie 10 000,00 EUR. Następnie zostały one w 5 transzach przetransferowane do kantoru wymiany walut w Krakowie, gdzie dokonano ich przewalutowania na PLN i wypłaty.

Na obecnym etapie śledztwa zachodzi konieczność uzyskania wyciągu z rachunku bankowego numer 12 3456 7890 0987 6543 2101 2345 prowadzonego dla Bank PKO BP S.A. za okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 oraz przesłuchania uprawnionego przedstawiciela Bank PKO BP S.A. na okoliczność realizowania przelewów na rzecz Firma "Przykład" Anna Nowak.

Z uwagi na konieczność wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności dotyczących transakcji dokonywanych z rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. należy zwrócić się do właściwych organów Niemiec o realizację wyżej wskazanych czynności.

Mając powyższe na uwadze, wydanie niniejszego postanowienia było konieczne i zasadne.

Jan Kowalski

prokurator Prokuratury Okręgowej

.............................................

(podpis prokuratora)

Pouczenie:

Na podstawie artykułu 462 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 425 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego osobom niebędącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego postanowienia do Prokuratora Okręgowego w Warszawie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne.

Na podstawie artykułu 462 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 425 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego stronom oraz osobie, której postanowienie bezpośrednio dotyczy, przysługuje zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego postanowienia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne.

Odpis niniejszego postanowienia należy doręczyć zainteresowanemu przed przystąpieniem do wykonania.

Odpis postanowienia otrzymałem(-am) ...................................., dnia ....................................

..................................................

(podpis)