Postanowienie w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania rzeczy

.............................................

(Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów)

Dnia 2023-10-27 r.

Sygn. akt: PR 1 Ds. 1234/23

POSTANOWIENIE

w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania rzeczy

Anna Kowalska – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów po zapoznaniu się z aktami postępowania o

sygn. akt PR 1 Ds. 1234/23 przeciwko Janowi Nowakowi podejrzanemu o czyn z art. 286 § 1 w zw. z art. 12 § 1 KK

– na podstawie art. 217 § 1 KPK, art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1289 ze zm.),

postanowił:

1) zwolnić Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej;

2) zażądać od Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie:

     a) wydania wyciągu z rachunku bankowego Nr 12345678901234567890123456 prowadzonego dla Jana Nowaka, 80010112345, za okres od 2023-01-01 do 2023-10-26, zawierającego saldo początkowe oraz końcowe, a także wskazanie waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek i dokładne dane stron poszczególnych transakcji – w formie elektronicznej (excel oraz pdf) ,

     b) wskazania, gdzie i w jaki sposób założony został ww. rachunek bankowy, a jeżeli nastąpiło to w formie elektronicznej, podania adresu IP (wraz z numerem portu źródłowego urządzenia końcowego inicjującego połączenie po stronie klienta), z którego nastąpiło logowanie, wraz z dokładną datą logowania oraz numeru rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata tytułem autoryzacji,

     c) wskazania adresów IP (wraz z numerem portu źródłowego urządzenia końcowego inicjującego połączenie po stronie klienta), z których logowano się do systemu bankowości elektronicznej dla ww. rachunku w okresie od 2023-01-01 do 2023-10-26,

     d) wskazania, czy, komu i jak wydana została karta bankomatowa do ww. rachunku,

     e) wydania oryginału umowy ww. rachunku bankowego i dokumentów towarzyszących oraz kserokopii dowodu tożsamości przedstawionego w trakcie zakładania rachunku,

3) zakreślić termin do udzielenia odpowiedzi: 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów nadzoruje dochodzenie przeciwko Janowi Nowakowi podejrzanemu o czyn z art. 286 § 1 w zw. z art. 12 § 1 KK.

W toku postępowania ustalono, że środki pochodzące od pokrzywdzonych wpłynęły na rachunek bankowy Nr 12345678901234567890123456 prowadzony przez Bank PKO BP S.A. dla podejrzanego Jana Nowaka, 80010112345.

W tym stanie rzeczy, celem ustalenia istotnych dla przedmiotowej sprawy okoliczności faktycznych, konieczne jest uzyskanie wyciągu z ww. rachunku bankowego za okres od 2023-01-01 do 2023-10-26, oryginałów dokumentacji bankowej, a także informacji o jego założeniu i użytkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Anna Kowalska

prokurator Prokuratury Rejonowej

.............................................

(podpis prokuratora)

Pouczenie:

W zakresie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej na podstawie art. 302 § 1 KPK na powyższe postanowienie osobom niebędącym stronami, których prawa zostały naruszone, przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 302 § 3, art. 460 KPK). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 KPK). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 KPK).

W zakresie żądania wydania oryginałów dokumentacji na podstawie art. 236 § 1 KPK na powyższe postanowienie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone, zażalenie do sądu rejonowego, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie. Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 460 KPK). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 KPK). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 KPK).

Zarządzenie:

1) Na podstawie art. 100 § 4 w zw. z art. 106 w zw. z art. 140 KPK odpis postanowienia doręczyć:

    – Bank PKO BP S.A.,

    – podejrzanemu: ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa,

    – obrońcy podejrzanego: ul. Lipowa 2, 00-002 Warszawa.

2) Na podstawie art. 100 § 5 w zw. z art. 106 KPK o treści postanowienia powiadomić:

    – pokrzywdzonych: ul. Słoneczna 3, 00-003 Warszawa,

    – pełnomocnika pokrzywdzonego: ul. Wiśniowa 4, 00-004 Warszawa.

Anna Kowalska

prokurator Prokuratury Rejonowej

.............................................

(2023-10-27, podpis prokuratora)