Postanowienie w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania rzeczy

.............................................

(Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście)

Dnia 24.05.2024 r.

Sygn. akt: RP II Ds. 1234/24

POSTANOWIENIEw przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania rzeczy

Anna Nowak – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygn. akt RP II Ds. 1234/24 w sprawie o czyny z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 w zw. z art. 12 § 1 i art. 299 § 1 i 5 KK

– na podstawie art. 217 § 1 KPK, art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1986 ze zm.),

postanowił:

1) zwolnić Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej;

2) zażądać od Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie:

    a) wskazania, dla kogo prowadzony jest rachunek bankowy Nr 12 3456 7890 0987 6543 2101 2345, podania adresu jego zamieszkania, numerów kontaktowych, adresu e-mail, jak również danych innych osób, które upoważnione są do dysponowania wskazanym powyżej rachunkiem,

    b) wydania wyciągu z ww. rachunku bankowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zawierającego saldo początkowe oraz końcowe, a także wskazanie waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek – w formie elektronicznej (excel oraz pdf) ,

    c) wskazania, czy środki na rachunku są zajęte, a jeżeli tak, to przez kogo i do jakiej kwoty,

    d) wskazania, czy dokonywano zmian numeru telefonu połączonego z ww. rachunkiem, a jeżeli tak, to kiedy oraz z jakiego na jaki numer,

    e) wskazania, gdzie i w jaki sposób założony został ww. rachunek bankowy, a jeżeli nastąpiło to w formie elektronicznej, podania adresu IP (wraz z numerem portu źródłowego urządzenia końcowego inicjującego połączenie po stronie klienta), z którego nastąpiło logowanie wraz z dokładną datą logowania oraz numeru rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata tytułem autoryzacji, a jeżeli nastąpiło to przy wykorzystaniu selfie lub wideo rozmowy – nadesłanie uzyskanych od klienta zdjęć lub nagrań jego osoby,

    f) wskazania adresów IP (wraz z numerem portu źródłowego urządzenia końcowego inicjującego połączenie po stronie klienta), z których logowano się do systemu bankowości elektronicznej dla ww. rachunku w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

    g) wskazania, czy, komu i jak wydana została karta bankomatowa do ww. rachunku,

    h) wydania oryginału umowy ww. rachunku bankowego i dokumentów towarzyszących oraz kserokopii dowodu tożsamości przedstawionego w trakcie zakładania rachunku,

    i) wydania zapisów wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych pomiędzy właścicielem ww. rachunku a pracownikami banku,

    j) wskazania, czy inne jednostki Prokuratury składały zapytania dotyczące ww. rachunku, a jeżeli tak, to jakie,

3) zakreślić termin do udzielenia odpowiedzi: 14 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście nadzoruje śledztwo w sprawie o czyny z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 w zw. z art. 12 § 1 i art. 299 § 1 i 5 KK.

W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy, który wskazuje, że rachunek bankowy Nr 12 3456 7890 0987 6543 2101 2345 mógł być wykorzystywany do prania pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 w zw. z art. 12 § 1 KK.

W tym stanie rzeczy, celem ustalenia istotnych dla przedmiotowej sprawy okoliczności faktycznych, zachodzi konieczność ustalenia, dla kogo prowadzony jest ww. rachunek, uzyskania wyciągu z ww. rachunku za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz oryginałów dokumentów związanych z jego założeniem, a także uzyskania informacji dotyczących jego używania.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Anna Nowakprokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

.............................................

(podpis prokuratora)

Pouczenie:

W zakresie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej na podstawie art. 302 § 1 KPK na powyższe postanowienie osobom niebędącym stronami, których prawa zostały naruszone, przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 302 § 3 KPK, art. 460 KPK). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 KPK). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 KPK).

W zakresie żądania wydania oryginałów dokumentacji na podstawie art. 236 § 1 KPK na powyższe postanowienie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone, zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie. Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 460 KPK). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 KPK). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 KPK).

Zarządzenie:

Na podstawie art. 100 § 4 w zw. z art. 106 KPK odpis postanowienia doręczyć:

    – Bank PKO BP S.A.

Anna Nowakprokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

.............................................

(24.05.2024, podpis prokuratora)