Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Cybernetics Solutions Spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

(zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 października 2023 r., przy ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sali konferencyjnej.

2. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, reprezentujący jednego ze wspólników Spółki, i oświadczył, iż Spółka została zawiązana 1 stycznia 2020 r. na podstawie umowy spółki zawartej w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Anna Nowak, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawa, przy ul. Polna 1, Rep. A Nr 1234/2020.

3. Jan Kowalski oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni lub reprezentowani są wspólnicy posiadający 100 udziałów, które dają prawo do 100 głosów.

5. Jan Kowalski zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 25 października 2023 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem

Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 247 § 3 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jan Kowalski wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Piotr Nowak i Maria Wiśniewska. Jan Kowalski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Nowak i Maria Wiśniewska.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 25 października 2023 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Nowak i Maria Wiśniewska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Jan Kowalski zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Jako kandydata zgłoszono Annę Zielińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 25 października 2023 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anna Zielińska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Zielińska wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Tomaszowi Jankowskiemu.

8. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;

3) powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;

4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

6) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

7) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki;

8) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

9) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Wspólnicy przyjęli powyższy porządek obrad. Za porządkiem wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na obecność na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

9. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Spółki. Jako kandydata na Prezesa Zarządu wskazano Adama Nowaka, jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu – Ewę Kowalską.

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu pisemne oświadczenia Adama Nowaka i Ewy Kowalskiej, wyrażające zgodę na powołanie ich do pełnienia funkcji członków zarządu Spółki.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Zarządu Spółki w osobach Adama Nowaka, która miałaby pełnić funkcję Prezesa Zarządu, oraz – Ewy Kowalskiej, który miałby pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wspólnicy wyrazili przez aklamację zgodę na głosowanie en bloc.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 25 października 2023 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie powołania członków Zarządu

1. Działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Zarządu Spółki w osobach:

1) Adam Nowak, 85031201234 – Prezes Zarządu;

2) Ewa Kowalska, 70051512345 – Wiceprezes Zarządu.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki. Jako kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazano Jana Wiśniewskiego, jako kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marię Nowak, jako kandydata na Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotra Zielińskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Rady Nadzorczej w osobach: Jan Wiśniewski, który miałby pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Maria Nowak, która miałaby pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Piotr Zieliński, który miałby pełnić funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Wspólnicy wyrazili przez aklamację zgodę na głosowanie en bloc.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5

z dnia 25 października 2023 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 215 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1) Jan Wiśniewski, 60021014567 – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) Maria Nowak, 65100523456 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3) Piotr Zieliński, 72081219876 – Sekretarz Rady Nadzorczej .

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

12. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna ZielińskaTomasz Jankowski