Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

(zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 2023-10-26, przy ul. Nowogrodzka 22, Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, reprezentujący jednego ze wspólników Spółki, i oświadczył, iż Spółka została zawiązana w dniu dzisiejszym na podstawie umowy spółki zawartej w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Anna Nowak, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Marszałkowska 15, Rep. A Nr 1234/2023.

3. Jan Kowalski oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni lub reprezentowani są wspólnicy posiadający 100 udziałów, które dają prawo do 100 głosów.

5. Jan Kowalski zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem

Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 247 § 3 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jan Kowalski wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Piotr Nowak i Maria Zielińska. Jan Kowalski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Nowak i Maria Zielińska.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Nowak i Maria Zielińska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Jan Kowalski zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Jako kandydata zgłoszono Annę Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anna Wiśniewska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Wiśniewska wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Tomaszowi Jankowskiemu.

8. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników,

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej,

3) powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,

4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,

5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

6) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

7) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,

8) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

9) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Wspólnicy przyjęli powyższy porządek obrad. Za porządkiem wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na obecność na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

9. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Spółki. Jako kandydata na Prezesa Zarządu wskazano Katarzynę Nowak, jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu – Adama Kowalskiego.

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu pisemne oświadczenia Katarzyny Nowak i Adama Kowalskiego, wyrażające zgodę na powołanie ich do pełnienia funkcji członków zarządu Spółki.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Zarządu Spółki w osobach Katarzyny Nowak, która miałaby pełnić funkcję Prezesa Zarządu, oraz – Adama Kowalskiego, który miałby pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22 w sprawie powołania członków Zarządu

1. Działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Zarządu Spółki w osobach:

1) Katarzyna Nowak, 87051201234 – Prezes Zarządu,

2) Adam Kowalski, 92112301234 – Wiceprezes Zarządu.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki. Jako kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazano Jana Wiśniewskiego, jako kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marię Kowalską, jako kandydata na Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotra Zielińskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Rady Nadzorczej w osobach: Jana Wiśniewskiego, który miałby pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Marii Kowalskiej, która miałaby pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Piotra Zielińskiego, który miałby pełnić funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w organizacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 215 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1) Jan Wiśniewski, 75010101234 – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Maria Kowalska, 80051501234 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3) Piotr Zieliński, 82102001234 – Sekretarz Rady Nadzorczej.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

12. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna Wiśniewska (podpis Przewodniczącego)

Tomasz Jankowski (podpis protokolanta)