Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

Nr KRS: 0000123456

(zwanej także jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25.05.2024 r., o godz. 10:00, przy ul. Kwiatowa 12 w Warszawie.

2. Zgromadzenie otworzył jeden ze wspólników, Jan Kowalski.

3. Jan Kowalski oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw, będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy posiadający 100% udziałów, które dają prawo do 100 głosów.

5. Jan Kowalski zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

6. Jan Kowalski zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata wskazano Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Piotrowi Wiśniewskiemu.

7. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

4) powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu, Maria Zielińska;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu;

6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na obecność na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw jest ono władne powziąć uchwałę wiążącą Spółkę.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 3 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie odwołania członka Zarządu

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o odwołaniu Marii Zielińskiej z funkcji członka Zarządu Spółki.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatur na stanowisko nowego członka Zarządu. Jako kandydata zgłoszono Tomasza Kowalczyka, 87051201234, przedstawiając jego zgodę na powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 4 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie powołania członka Zarządu

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Tomasza Kowalczyka, 87051201234, do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki .

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

12. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]