Protokół głosowania Rady Nadzorczej

Protokół z głosowania, za pomocą poczty elektronicznej,członków Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Sp. z o.o.

Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

nad uchwałą

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

W dniu 20 marca 2024 r. Zarząd Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 (dalej zwana jako „Spółka”), w myśl § 17 ust. 7 umowy spółki zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Kowalski, o wybór przez Radę Nadzorczej biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

W dniu 25 marca 2024 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Kowalski wszczęła procedurę powzięcia uchwały Rady Nadzorczej za pomocą poczty elektronicznej, kontaktując się w tym trybie (z adresu poczty elektronicznej: [email protected]) pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącym Anna Nowak (adres poczty elektronicznej: [email protected]) oraz Członkiem Piotr Wiśniewski (adres poczty elektronicznej: [email protected]).

Głosując w powyższym trybie członkowie Rady Nadzorczej powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/01/2024 z 27 marca 2024 r.

Rady Nadzorczej

Firma Przykładowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

1. Działając na podstawie § 17 ust. 6 pkt 8 oraz § 17 ust. 7 umowy spółki, Rada Nadzorczej postanawia, iż badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 przeprowadzi Audytorska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 2, Nr KRS 000123456.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Na dowód powyższego, do protokołu załączono wydruki korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną pomiędzy członkami Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Jan Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej