Protokół z głosowania Rady Nadzorczej

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: jednoosobowa spółka z o.o., poczta elektroniczna, protokół z głosowania, rada nadzorcza, uchwała nr, zawiązanie spółki, zgoda

Protokół z głosowania Rady Nadzorczej jest oficjalnym dokumentem sporządzanym w celu udokumentowania przebiegu głosowania podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiera informacje dotyczące spraw poruszanych na posiedzeniu, uczestników głosowania oraz wyniki głosowania. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla dokumentacji działalności Rady Nadzorczej oraz podejmowanych decyzji.

(treść wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną)

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 244 § 1 KSH, zawiadamiam o głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki: Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12 (dalej jako „Spółka”) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę jednoosobowej spółki z o.o.

Projekt umowy spółki stanowi Załącznik do niniejszej wiadomości.

Proszę o oddanie głosu, poprzez wysłanie do wiadomości wszystkich Członków Zarządu wypełnionego poniższego formularza – wypełnieniu podlega rubryka dotycząca głosu, poprzez wstawienie X w sąsiedniej kolumnie. Głos należy oddać w terminie od 20.03.2024r. do 21.03.2024r., tj. 21.03.2024r., do godz. 15:00. Głos złożony po tym terminie nie będzie uwzględniony.

Uchwała Nr RN/03/2024 z 21.03.2024r. Rady Nadzorczej Spółki: Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z o.o.

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3 umowy Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zawiązanie przez Spółkę jednoosobowej spółki z o.o., zgodnie z projektem umowy Spółki wysłanym Członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady, Jan Kowalski, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 20.03.2024r., godz. 10:00).

Głos:

Przeciw

Wstrzymuję się

Z poważaniem Jan Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

(treść wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną)

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3 umowy Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zawiązanie przez Spółkę jednoosobowej spółki z o.o., zgodnie z projektem umowy Spółki wysłanym członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady, Jan Kowalski, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 20.03.2024r., godz. 10:00).

Głos:

Za X

Przeciw

Wstrzymuję się

[podpis]

Protokół z głosowania, za pomocą poczty elektronicznej,Rady Nadzorczej Spółki: Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12 nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę jednoosobowej spółki z o.o.

I. W dniu 21.03.2024r. Zarząd Spółki: Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12 (dalej zwana jako „Spółka”), przeprowadził głosowanie, za pomocą poczty elektronicznej, nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę jednoosobowej spółki z o.o.

II. Głosowanie zainicjował Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Kowalski, która do zawiadomień pozostałych członków Rady o głosowaniu załączyła projekt uchwały oraz projekt umowy Spółki.

III. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady:

1) Jan Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, posługująca się adresem poczty elektronicznej: [email protected];

2) Anna Nowak, Członek Rady Nadzorczej, posługujący się adresem poczty elektronicznej: [email protected];

3) Piotr Wiśniewski, Członek Rady Nadzorczej, posługująca się adresem poczty elektronicznej: [email protected].

IV. Głosując za pomocą poczty elektronicznej, w drodze wysłania przez każdego członka Rady Nadzorczej do wiadomości pozostałych członków Rady, podjęto następującą uchwałę:

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3 umowy Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zawiązanie przez Spółkę jednoosobowej spółki z o.o., zgodnie z projektem umowy spółki wysłanym członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady, Jan Kowalski, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 20.03.2024r., godz. 10:00).

Za uchwałą wypowiedziało się 3 członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

V. Na dowód powyższego, do protokołu załączono wydruki korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną pomiędzy członkami Zarządu.

VI. Na tym protokół zakończono.

Jan Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej [podpis]

Podsumowując, Protokół z głosowania Rady Nadzorczej stanowi istotny zapis przebiegu głosowania podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. Jego treść dokumentuje kluczowe informacje dotyczące decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą oraz wyniki głosowania. Jest to ważny dokument służący do archiwizacji i analizy działań podejmowanych przez Radę Nadzorczą.