Protokół głosowania Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Protokółc z głosowania, za pomocą poczty elektroniczneja, członków Rady Nadzorczej Alfa Software Alfa Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 nad uchwałą w sprawie wyboru biegłego rewidenta

W dniu 20 marca 2024 r. Zarząd Alfa Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 (dalej zwana jako „Spółka”), w myśl § 17 ust. 7 umowy spółki zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Kowalski, o wybór przez Radę Nadzorczej biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

W dniu 27 marca 2024 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Kowalski wszczęła proceduręb powzięcia uchwały Rady Nadzorczej za pomocą poczty elektronicznej, kontaktując się w tym trybie (z adresu poczty elektronicznej: [email protected]) pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącym Anna Nowak (adres poczty elektronicznej: [email protected]) oraz Członkiem Piotr Wiśniewski (adres poczty elektronicznej: [email protected]).

Głosując w powyższym trybie członkowie Rady Nadzorczej powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/03/2024 z 27 marca 2024 r. Rady Nadzorczej Alfa Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

1. Działając na podstawie § 17 ust. 6 pkt 8 oraz § 17 ust. 7 umowy spółki, Rada Nadzorcza postanawia, iż badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 przeprowadzi Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 12, Nr 0000123456.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Na dowód powyższego, do protokołu załączono wydruki korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną pomiędzy członkami Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Jan Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej [Podpis]