Protokół z głosowania Rady Nadzorczej

Protokół z głosowania na piśmieRady Nadzorczej Spółki:

KOMPUTRONIK SA z siedzibą w Warszawie

nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

I. W dniach 20-22.03.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki: KOMPUTRONIK SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwana jako „Spółka”), przeprowadziła głosowanie na piśmie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 12, oznaczonej jako działka Nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1K/00001234/5 – za cenę nie wyższą niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) + ewentualny VAT.

II. Głosowanie zainicjował Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Kowalski, który do wysłanych pocztą elektroniczną zawiadomień pozostałych członków Rady o głosowaniu załączył projekt uchwały oraz wzór karty do głosowania.

III. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady:

1) Jan Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oddał głos 20.03.2024 r.;

2) Anna Nowak, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, która oddała głos 21.03.2024 r.;

3) Piotr Wiśniewski, Członek Rady Nadzorczej, który oddał głos 22.03.2024 r.

IV. Głosując na piśmie, poprzez wypełnienie imiennych kart do głosowania, podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2024 Rady Nadzorczej Spółki:

KOMPUTRONIK SA z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 4 umowy Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 12, oznaczonej jako działka Nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1K/00001234/5 – za cenę nie wyższą niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) + ewentualny VAT.

Za uchwałą wypowiedziało się trzech członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

V. Na dowód powyższego, do protokołu załączono wypełnione imienne karty do głosowania.

VI. Na tym protokół zakończono.

Jan Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej

[podpis]