Protokół głosowania na piśmie Zarządu

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Klucze

członkowie zarządu, działka, głosowanie na piśmie, krs, księga wieczysta, prezes zarządu, projekt uchwały, protokół, uchwała, umowa najmu, zarząd spółki

Protokół głosowania na piśmie Zarządu jest dokumentem formalnym, sporządzanym w celu udokumentowania decyzji podjętych przez zarząd firmy poprzez głosowanie na piśmie. Zawiera szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego głosowania oraz uzyskanych wyników. Jest to istotny dokument potwierdzający proces podejmowania decyzji w firmie.

Protokół z głosowania na piśmieZarządu Spółki Cybernetyka SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12/14

nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu

I. W dniach od 15.03.2024 r. do 17.03.2024 r. Zarząd Spółki Cybernetyka SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12/14 (dalej zwana jako „Spółka”), przeprowadził głosowanie na piśmie nad uchwałą w sprawie zawarcia przez Spółkę jako najemcą, z wynajmującym, spółką BiuroMix Sp. z o.o., 0000123456, umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 10, oznaczonej jako działka nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1W/00123456/7.

II. Głosowanie zainicjował Prezes Zarządu, Anna Kowalska, która do wysłanych pocztą elektroniczną zawiadomień pozostałych członków Zarządu o głosowaniu załączyła projekt uchwały oraz wzór karty do głosowania.

III. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu:

    1) Anna Kowalska, Prezes Zarządu, która oddała głos 15.03.2024 r.;

    2) Jan Nowak, Wiceprezes Zarządu, który oddał głos 16.03.2024 r.;

    3) Maria Zielińska, Członek Zarządu, który oddał głos 17.03.2024 r..

IV. Głosując na piśmie, poprzez wypełnienie imiennych kart do głosowania, podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2024z 17.03.2024 r.Zarządu Spółki Cybernetyka SAz siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12/14w sprawie zawarcia umowy najmu

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd podejmuje uchwałę o zawarciu przez Spółkę jako najemcą, z wynajmującym, spółką BiuroMix Sp. z o.o., 0000123456, umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 10, oznaczonej jako działka nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1W/00123456/7, zgodnie z projektem umowy wysłanym członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, Annę Kowalską, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 14.03.2024 r.).

Za uchwałą wypowiedziało się trzech członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

V. Na dowód powyższego, do protokołu załączono wypełnione imienne karty do głosowania.

VI. Na tym protokół zakończono.

Anna KowalskaPrezes Zarządu

Podsumowując, Protokół głosowania na piśmie Zarządu jest niezwykle istotnym dokumentem potwierdzającym decyzje podejmowane przez zarząd firmy poprzez głosowanie na piśmie. Dzięki niemu zapisywane są szczegóły głosowania oraz uzyskane wyniki, co jest kluczowe dla zachowania przejrzystości i formalności w procesie podejmowania decyzji.