Protokół z głosowania na piśmie

Warszawa, dnia 2023-10-26 r.

Protokół z głosowania na piśmie

nad uchwałą Example Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nr KRS 0000123456 (zwanej dalej „Spółką”), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 12, oznaczonej jako działka Nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1A/00001234/5 – za cenę nie wyższą niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług

1. W dniu 2023-10-20 r. Prezes Zarządu Spółki, Jan Kowalski, za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną wszystkim akcjonariuszom wszczął procedurę powzięcia uchwały w drodze głosowania na piśmie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 12, oznaczonej jako działka Nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1A/00001234/5 – za cenę nie wyższą niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług.

2. W zastrzeżonym terminie 2023-10-25 wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę na głosowanie pisemne oraz oddali swoje głosy w trybie pisemnym.

3. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Ostatni głos nad powyższą uchwałą oddano dnia 2023-10-25 r. i ten dzień stanowi dzień powzięcia uchwały.

5. Treść uchwały:

Uchwała akcjonariuszy Example Sp. z o.o.

z dnia 2023-10-25 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 12, oznaczonej jako działka Nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1A/00001234/5 – za cenę nie wyższą niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 228 § 1 KSH, wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 12, oznaczonej jako działka Nr 123/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1A/00001234/5 – za cenę nie wyższą niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług.

6. Na dowód powyższego załącza się do protokołu:

1) wydruk wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną w dniu 2023-10-20 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Jan Kowalski;

2) wydruk wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną, obejmujących zgodę akcjonariuszy na głosowanie na piśmie;

3) pisma zawierające treść głosów poszczególnych akcjonariuszy.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Kowalskipodpis Prezesa Zarządu