Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 2023/12/55

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.12.2023) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie,

prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15, przybył do budynku biurowego, położonego w

Warszawie, przy ul. Grójeckiej 22, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Firma Przykładowa Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 30, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000555555, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-

Mokotów w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy

złotych), 123-45-67-890 123-456-78-90, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia

w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie otworzył Jan Nowak, Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając, że Zgromadzenie Wspólników zostało

zwołane za pomocą dwukrotnych zawiadomień wysłanych jednocześnie wszystkim wspólnikom listami poleconymi nadanymi w

dniach 20.11.2023 i 27.11.2023.

2. Jan Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji

Skrutacyjnej. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 21.12.2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem

Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 247 § 3 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności

głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

3. Jan Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Piotr Wiśniewski i

Maria Zielińska. Jan Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Piotr Wiśniewski i Maria Zielińska.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 21.12.2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Wiśniewski

i Maria Zielińska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata

zgłoszono Annę Nowak , która wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 21.12.2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje wyboru Anny Nowak na Przewodniczącego Zgromadzenia

Wspólników.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

5. Anna Nowak wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej

sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są wszyscy wspólnicy Spółki, którym

przysługuje 100 (słownie: sto) udziałów, dających prawo do 100 (słownie: stu) głosów.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące

Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

5) sporządzenie listy obecności;

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia;

9) dyskusja nad celowością przekształcenia;

10) powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną;

11) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 21.12.2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach o Zgromadzeniu.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

8. Zarząd przedstawił Zgromadzeniu istotne elementy treści planu przekształcenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz

wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu

przekształcenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia.

9. Wspólnicy przeprowadzili dyskusję nad celowością przekształcenia, po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad

sprawą objętą pkt 10 porządku obrad, wskazując uprzednio, iż Spółka dysponuje zgodą Pana Adama Małyszka oraz Pani

Ewy Wiśniewskiej, na powołanie ich do pełnienia funkcji członków Zarządu. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5

z dnia 21.12.2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną

1. Działając na podstawie art. 563 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o:

1) przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną pod firmą: Firma Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną

dalej „Spółką Przekształconą”;

2) ustaleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształconej w kwocie 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy

złotych);

3) ustaleniu, iż pierwszymi członkami zarządu Spółki Przekształconej będą: Adam Małysz, 87051212345 – Prezes Zarządu i Ewa Wiśniewska, 75101545678 – Wiceprezes Zarządu;

4) wyrażeniu zgody na brzmienie statutu Spółki Przekształconej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do planu

przekształcenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono listę obecności.

12. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom Spółki oraz członkom organów Spółki.

13. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

14. Notariusz pouczył stawających o treści art. 569 KSH.

15. Notariusz pobrał 170,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2047 ze zm.), 1000,00 zł + 230,00 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 100,00 zł + 23,00 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]