Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.09.2023) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 45, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 67, 00-132 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000123456, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 123-45-67-890 1234567890, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie otworzył Jan Nowak, Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając, że Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane za pomocą dwukrotnych zawiadomień wysłanych jednocześnie wszystkim wspólnikom listami poleconymi nadanymi w dniach 10.09.2023 i 17.09.2023.

2. Jan Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 247 § 3 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Jan Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Adam Wiśniewski i Maria Zielińska. Jan Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Adam Wiśniewski i Maria Zielińska.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Adam Wiśniewski i Maria Zielińska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Marię Zielińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje wyboru Marii Zielińskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Maria Zielińska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są wszyscy wspólnicy Spółki, którym przysługuje 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) udziałów, dających prawo do 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) głosów.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Komisji Skrutacyjnej,

4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

5) sporządzenie listy obecności,

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

7) przyjęcie porządku obrad,

8) przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia,

9) dyskusja nad celowością przekształcenia,

10) powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną,

11) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach o Zgromadzeniu.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Zarząd przedstawił Zgromadzeniu istotne elementy treści planu przekształcenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu przekształcenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia.

9. Wspólnicy przeprowadzili dyskusję nad celowością przekształcenia, po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 10 porządku obrad, wskazując uprzednio, iż Spółka dysponuje zgodą Jana Nowaka oraz Adama Wiśniewskiego, na powołanie ich do pełnienia funkcji członków Zarządu. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną

1. Działając na podstawie art. 563 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o:

1) przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną pod firmą: "Innowacyjne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”,

2) ustaleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształconej w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

3) ustaleniu, iż pierwszymi członkami zarządu Spółki Przekształconej będą: Jan Nowak, 87051201234 – Prezes Zarządu i Adam Wiśniewski, 92112345678 – Wiceprezes Zarządu,

4) wyrażeniu zgody na brzmienie statutu Spółki Przekształconej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do planu przekształcenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy ) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono listę obecności.

12. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom Spółki oraz członkom organów Spółki.

13. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

14. Notariusz pouczył stawających o treści art. 569 KSH.

15. Notariusz pobrał 100,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych ( sto złotych ), 500,00 zł + 123,00 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 20,00 zł + 4,60 zł VAT za 3 wypisy aktu notarialnego ( trzy ).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]