Protokół posiedzenia partnerów

PROTOKÓŁ

z posiedzenia partnerów spółki:

Cybernetyka Sp. z o.o. spółka partnerska

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

(Nr 0000123456)

(zwanej dalej Spółką)

1. Posiedzenie odbyło się 2024-03-15, o godz. 10:00, w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, przy sali konferencyjnej nr 2.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia Adama Nowaka prawa reprezentowania Spółki;

6) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, jednogłośnie głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Wiśniewskiej na Przewodniczącego oddano 3 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodnicząca wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 partnerów.

5. Przewodnicząca stwierdziła, że wobec obecności wszystkich partnerów mogą oni powziąć uchwałę w sprawie objętej porządkiem obrad.

6. Przewodnicząca zarządziła dyskusję, następnie głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr SP/2024/03/01

z dnia 2024-03-15

partnerów spółki: Cybernetyka Sp. z o.o. spółka partnerska z siedzibą w

Warszawie, ul. Marszałkowska 123

w sprawie pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki

1. Partnerzy spółki: Cybernetyka Sp. z o.o. spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, podejmują uchwałę o pozbawieniu Adama Nowaka prawa reprezentowania Spółki, wskazując jako ważny powód zatrudnienie przez niego w spółce osób mu bliskich, tj. Zofii Nowak (córka) i Piotra Nowaka (syn), z podaniem nieprawdziwych danych co do ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 partnerów, przy 1 głosie „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy partnerów]