Uchwała w sprawie podziału spółki

Załącznik Nr 1 do planu podziału – projekt uchwały o podziale spółki

UCHWAŁA Nr 2023/10/PD

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100 („Spółka”) z dnia 25.10.2023 r.

w sprawie podziału spółki Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100 („Spółki”)

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na spółki Innowacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 oraz Technologie Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 1,

oraz w sprawie wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmiany umowy spółki Innowacje Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 oraz zmiany umowy spółki Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 1

1. Na podstawie art. 541 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) uchwala się podział spółki Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, ul. Marszałkowska 100 (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki

Dzielonej na istniejące spółki Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 (dalej: „Spółka Przejmująca 1”) oraz Technologie

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 1 (dalej: „Spółka Przejmująca 2”).

2. Zgodnie z art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na:

a) plan podziału Spółki Dzielonej ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 2023/10/PD/1 z dnia 15.10.2023 r. pod poz. 12345,

stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

b) proponowane zmiany treści umowy Spółki Przejmującej 1, zawarte w projekcie załączonym do planu podziału, który stanowi

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w ten sposób, że § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej 1 uzyska nowe, następujące

brzmienie:

§ 7 – Kapitał Zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy) oraz dzieli się na 100 (słownie:

sto) udziałów o wartości nominalnej 1 000 PLN (jeden tysiąc) każdy udział.

c) proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej 2, zawarte w projekcie załączonym do planu podziału, który stanowi

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w ten sposób, że § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej 2 uzyska nowe, następujące

brzmienie:

§ 7 – Kapitał Zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy) oraz dzieli się na 200 (słownie: dwieście)

udziałów o wartości nominalnej 1 000 PLN (jeden tysiąc) każdy udział.