Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Załącznik Nr 1 do planu przekształcenia – projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej (art. 558 § 2 pkt 1 KSH)

Projekt Uchwały Nr 1/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Słoneczna Farma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 25.07.2024 roku w przedmiocieprzekształcenia

spółki "Słoneczna Farma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę "Słoneczna Farma" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 562 oraz art. 563 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przekształcić spółkę "Słoneczna Farma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000123456 („Spółka Przekształcana”), w spółkę akcyjną pod firmą "Słoneczna Farma" Spółka Akcyjna („Spółka Przekształcona”).

§ 2.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej, tj. "Słoneczna Farma" Spółka Akcyjna, wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja.

§ 3.

W związku z przekształceniem Spółki Przekształcanej nie przewiduje się przyznania Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej praw, o których mowa w art. 563 pkt 3 KSH.

§ 4.

Wspólnicy Spółki Przekształcanej, którzy zgodnie z art. 553 § 3 KSH z dniem przekształcenia staną się wspólnikami Spółki Przekształconej, w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów w Spółce Przekształcanej otrzymają 100 (słownie: sto) akcji w Spółce Przekształconej.

§ 5.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2023 r., w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Przyjmuje się wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej pod firmą "Słoneczna Farma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustaloną na dzień 31.12.2023 r., na kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 6.

W skład Zarządu Spółki Przekształconej, tj. spółki pod firmą "Słoneczna Farma" Spółka Akcyjna, powołuje się:

a) Jan Kowalski, 87051212345 – do pełnienia funkcji Członka Zarządu;

b) Anna Nowak, 92081567890 – do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 7.

W skład Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej, tj. spółki pod firmą "Słoneczna Farma" Spółka Akcyjna, powołuje się:

a) Piotr Wiśniewski, 75010154321 – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;

b) Maria Zielińska, 80032098765 – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na brzmienie statutu spółki "Słoneczna Farma" Spółka Akcyjna, której projekt stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji przekształcenia przez sąd rejestrowy.