Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 1234/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku przede mną Anna Kowalska notariuszem w Warszawie, w siedzibie mojej kancelarii notarialnej znajdującej się przy ul. Marszałkowskiej 123, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 45, 1234567890, 9876543210) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 000123456.

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku sporządzony został następujący:

PROTOKÓŁ

W dniu dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia członkom Zarządu funkcji w ramach Zarządu.

4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

DO PUNKTU PIERWSZEGO PORZĄDKU OBRAD:

Zgromadzenie Wspólników otworzył wspólnik Jan Nowak, który, powołując się na wydruk – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla "Nowoczesne Technologie" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 24 września 2024 roku, na podstawie art. 235 Kodeksu spółek handlowych, oświadczył, że:

1) Jan Nowak jest jedynym wspólnikiem spółki działającej pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

2) przysługuje mu 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł, co na dzień odbywania się niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi 100% kapitału zakładowego,

3) każdy udział daje prawo do jednego głosu w spółce.

Jan Nowak oświadczył, że jako jedyny wspólnik, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, będzie wykonywał wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników oraz będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia:

1) zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest jedyny wspólnik, mający 100% kapitału zakładowego spółki, nie wniósł on sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, odbywa się prawidłowo w trybie art. 236 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad,

2) stwierdził, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty.

DO PUNKTU DRUGIEGO PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 1Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Nowoczesne Technologie" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiez dnia 25 września 2024 rokuw sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki

Na podstawie art. 246 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Nowoczesne Technologie" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zmienia akt założycielski spółki w ten sposób, że:

§ 1 aktu założycielskiego spółki otrzymuje brzmienie:

„FIRMA SPÓŁKI§ 1.

Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą: "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może także używać skrótów firmy "Nowoczesne Technologie" spółka z o.o. i "Nowoczesne Technologie" sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 głosów z liczby 100 udziałów – co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

DO PUNKTU TRZECIEGO PORZĄDKU OBRAD:

Jan Nowak oświadczył, że obecnie w skład Zarządu spółki wchodzą następujące osoby: Adam Kowalski, Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński, których powołanie do dnia dzisiejszego nie zostało zgłoszone w sądzie rejestrowym, i przystąpił do podjęcia następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 2Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Nowoczesne Technologie" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiez dnia 25 września 2024 rokuw sprawie ustalenia funkcji członków Zarządu spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Nowoczesne Technologie" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia przydzielić następujące funkcje w ramach Zarządu członkom Zarządu:

1) Adam Kowalski – Prezes Zarządu,

2) Maria Wiśniewska – Członek Zarządu,

3) Piotr Zieliński – Członek Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 głosów z liczby 100 udziałów – co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

DO PUNKTU CZWARTEGO PORZĄDKU OBRAD:

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jan Nowak, syna Andrzeja i Marii, według oświadczenia zamieszkałego: ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego ABC123456 ważnego do dnia 01.01.2030.

Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

Notariusz poinformowała obecnego, że zmianę aktu założycielskiego spółki zgłasza Zarząd do sądu rejestrowego w terminie 7 dni, załączając, zgodnie z art. 247 Kodeksu spółek handlowych, tekst jednolity aktu założycielskiego spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu zmiany do rejestru, a także o treści art. 19 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że wpis zmiany aktu założycielskiego spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny.

Ponadto notariusz pouczyła obecnego:

– o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera unikalny numer identyfikujący wypis aktu notarialnego w Repozytorium, a także datę i godzinę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie,

– o treści art. 26a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku), zgodnie z którym jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku unikalny numer identyfikujący wypis aktu notarialnego w Repozytorium.

Wobec okoliczności, że niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Jan Nowak zażądał, aby notariusz działając na podstawie art. 95c ustawy – Prawo o notariacie niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieścił jego elektroniczny wypis w prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Wypisy aktu będą wydawane spółce i wspólnikom bez ograniczeń.

Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują powstania, zmiany ani wygaśnięcia praw majątkowych i stosownie do treści art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi.

Koszty niniejszego aktu wynoszą:

1) wynagrodzenie notariusza, stosownie do § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, łączną kwotę (100 zł + 23 zł) 123,00 zł,

2) podatek VAT, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, według stawki 23% od kwoty 100 zł, kwotę 23,00 zł.

Łącznie przy akcie pobrano kwotę 146,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.