Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.05.2024 r.

Dnia 24.05.2024 r. w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 12, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetics Solutions, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456 (dalej: „Spółka”).

Zgromadzenie o godzinie 10:00 otworzył Jan Kowalski.

W Zgromadzeniu uczestniczyli:

1. Anna Nowak – reprezentujący wspólnika Spółki Future Investments

2. Jan Kowalski – reprezentujący wspólnika Spółki Innovation Hub

3. Maria Wiśniewska

Jan Kowalski zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, która to kandydatura została jednogłośnie przyjęta przez obecnych na Zgromadzeniu Wspólników poprzez aklamację. Na protokolanta powołano Marię Wiśniewską.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził sporządzenie listy obecności, którą dołączono do niniejszego protokołu oraz poinformował, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie Zmiany umowy spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący stwierdził, że wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu i terminie Zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził nadto, że na Zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki, a zatem jest ono władne do podejmowania ważnych uchwał. Przewodniczący stwierdził również, że nikt nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.05.2024 r.

w sprawie:

Zmiany umowy spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Cybernetics Solutions z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić umowę spółki poprzez dodanie nowego paragrafu o treści: "Spółka może prowadzić działalność w zakresie doradztwa informatycznego".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 2 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Jan Kowalski                                Maria Wiśniewska

Przewodniczący Zgromadzenia                       Protokolant

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował Zebranym za przybycie oraz zamknął Zgromadzenie o godzinie 11:00.

Jan Kowalski                                Maria Wiśniewska

Przewodniczący Zgromadzenia                       Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetics Solutions z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.05.2024 r.

Wspólnik                                                                              Podpis wspólnika

Anna Nowak posiadający 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50000 zł                 Anna Nowak

Jan Kowalski                                                                       Jan Kowalski

Jan Kowalski                                Maria Wiśniewska

Przewodniczący Zgromadzenia                       Protokolant