Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku w obecności Anny Kowalskiej Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 123, w lokalu Kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 45, 123-456-78-90, 1234567890), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456 („Spółka”), stosownie do okazanego, wykonanego w dniu dzisiejszym, wydruku komputerowego z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/, zawierającej informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, z którego notariusz sporządził niniejszy:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku otworzył Jan Nowak – Prezes Zarządu spółki "Przykładowa Firma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadczając, że Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.

6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki i określenia sposobu reprezentacji Spółki.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Odnośnie do punktu 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W tym miejscu Anna Kowalska zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 1/2023

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Jana Nowaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników”.

Po głosowaniu Anna Kowalska stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1000 głosów, z czego 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego Jan Nowak stwierdził, że został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Jednocześnie Jan Nowak przyjął na siebie obowiązek przewodniczenia niniejszemu Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.

Odnośnie do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Wspólników, a ponadto stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1000 (tysiąc) udziałów, na które przypada 1000 (tysiąc) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wobec faktu, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane listami poleconymi wysłanymi w dniu 25 października 2023 roku, to niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Odnośnie do punktu 4 porządku obrad:

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 2/2023

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Zatwierdzenie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji;

6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki i określenia sposobu reprezentacji Spółki;

7. Zamknięcie Zgromadzenia”.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1000 głosów, z czego 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Odnośnie do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 3/2023

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym rozwiązać spółkę pod firmą "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i postawić ją w stan likwidacji”.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1000 głosów, z czego 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Odnośnie do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4/2023

„W związku z otwarciem likwidacji Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) powołuje na likwidatora Spółki Jana Nowaka. Każdy likwidator może reprezentować Spółkę samodzielnie”.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1000 głosów, z czego 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Odnośnie do punktu 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Tożsamość Przewodniczącego – Jan Nowak, imię ojca: Adam, imię matki: Maria, zamieszkałego pod adresem: ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa, posiadającego 80010112345, stwierdzono na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze ABC123456 z terminem ważności do 01.01.2025.

Do aktu załączono listę obecności.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Wypisy aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.

Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

a) wynagrodzenie notariusza – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564) – 1000 zł;

b) podatek od towarów i usług według stawki 23% należny od powyższego wynagrodzenia notariusza – na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) – 230 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu notarialnego, które wraz z podstawa prawną ich pobrania zostaną wydane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany .