Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ, NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetyka Sp. z o.o. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W

LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W Warszawa, ul. Kwiatowa 12

Dnia 15 marca 2023 r. w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 w lokalu Nr 10 w budynku przy ul. Kwiatowa odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 (dalej: „Spółka”).

Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski – likwidator Spółki, który oświadczył, iż na dzisiaj listami poleconymi, wysłanymi w dniu 2 marca 2023 r., zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału majątku Spółki.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia osoby do przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do punktu 2 porządku obrad:

Jan Kowalski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Annę Nowak do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Anna Nowak przyjął obowiązek przewodniczenia niniejszemu Zgromadzeniu Wspólników. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Piotra Wiśniewskiego do pełnienia funkcji protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta. Piotr Wiśniewski przyjął obowiązki protokolanta niniejszego Zgromadzenia.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo listami poleconymi wysłanymi do wszystkich wspólników spółki w dniu 2 marca 2023 r. Wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności oraz dowody zwołania zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 (dalej: „Spółka”) postanawia podzielić pozostały po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli Spółki majątek Spółki w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), przeznaczając go na rzecz wspólników Spółki, tj. spółkę Informatyka SA z siedzibą w Kraków, ul. Floriańska 1 oraz spółkę Programowanie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, ul. Długa 5, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została jednomyślnie przyjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 (dalej: „Spółka”) postanawia wskazać, jako osobę, której Spółka odda na przechowanie księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki, spółkę Archiwum Dokumentów Sp. z o.o. w Warszawa, ul. Archiwalna 1”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił Zgromadzenie za zakończone.

Do protokołu załączono listę obecności i dowody zwołania zgromadzenia.

.......................................... ..........................................

Przewodniczący Protokolant