Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: likwidacja, nadzwyczajne zgromadzenie, protokolant, protokół, przewodniczący, spółka z o.o., uchwały, wspólnicy, zarząd

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważnym dokumentem potwierdzającym podjęte decyzje oraz ustalenia wynikające z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników danej firmy. Dokument ten zawiera informacje dotyczące powołania zgromadzenia, omówienie porządku obrad, podjęte uchwały i inne istotne kwestie będące przedmiotem dyskusji. Wartość dodana protokołu jest nieoceniona, gdyż stanowi on oficjalne potwierdzenie ustaleń i działań podjętych przez wspólników.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetyka Sp. z o.o.

W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Dnia 24.05.2024 r. w Warszawie w lokalu Nr 12 w budynku przy ul. Marszałkowskiej Nr 78 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”).

Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski – likwidator Spółki, który oświadczył, że na dzisiaj listami poleconymi, wysłanymi w dniu 10.05.2024 r., zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Zarządu Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do punktu 2 porządku obrad:

Jan Kowalski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Annę Nowak do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Anna Nowak przyjął obowiązek przewodniczenia niniejszemu Zgromadzeniu Wspólników. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Piotra Wiśniewskiego do pełnienia funkcji protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta. Piotr Wiśniewski przyjął obowiązki protokolanta niniejszego Zgromadzenia.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo listami poleconymi wysłanymi do wszystkich wspólników spółki w dniu 10.05.2024 r. Wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności oraz dowody zwołania zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, na podstawie art. 273 KSH, podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została jednomyślnie przyjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Marię Zielińską (87051212345) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił Zgromadzenie za zakończone.

Do protokołu załączono listę obecności i dowody zwołania zgromadzenia.

.......................................... ..........................................

Przewodniczący Protokolant

Podsumowując, Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników to istotny dokument rejestrujący decyzje oraz postanowienia podjęte podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Poprzez zapewnienie zapisów istotnych dla bieżącego funkcjonowania firmy, protokół staje się kluczowym dokumentem potwierdzającym legalność i ważność podjętych uchwał oraz działań przez wspólników.