Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
- Prawo
handlowe
- Kategoria
protokół
- Klucze
lista obecności, nadzwyczajne zgromadzenie, protokolant, protokół, przewodniczący, spółka z o.o., uchwały, wspólnicy, zarząd
Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest dokumentem zawierającym zapis przebiegu i decyzje podjęte podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników danej spółki. W tym protokole mogą być uwzględnione istotne informacje oraz ustalenia dotyczące zarządzania i funkcjonowania spółki w kontekście tego szczególnego spotkania.
PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Z SIEDZIBĄ W Warszawie
Dnia 24 marca 2024 r. w Warszawie w lokalu Nr 12 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 15 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”).
Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, który oświadczył, iż na dzisiaj listami poleconymi, wysłanymi w dniu 10 marca 2024 r., zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Zarządu Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
Do punktu 2 porządku obrad:
Jan Kowalski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Jana Kowalskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 10 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Jan Kowalski przyjął obowiązek przewodniczenia niniejszemu Zgromadzeniu Wspólników. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:
„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Annę Nowak do pełnienia funkcji protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 10 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta. Anna Nowak przyjęła obowiązki protokolanta niniejszego Zgromadzenia.
Do punktu 3 porządku obrad:
Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo listami poleconymi wysłanymi do wszystkich wspólników spółki w dniu 10 marca 2024 r. Wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do punktu 4 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:
„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia odwołać Tomasza Wiśniewskiego z funkcji członka Zarządu Spółki”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 10 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:
„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Marię Zielińską na członka Zarządu Spółki”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 10 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Do punktu 5 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił Zgromadzenie za zakończone.
Do protokołu załączono listę obecności.
........................................... ...........................................
Podpis Przewodniczącego Podpis protokolanta
Podsumowując, Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi oficjalne potwierdzenie przebiegu i rezultatów nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zawiera istotne ustalenia i decyzje, które mają wpływ na działalność i rozwój danej spółki, oraz stanowi ważny dokument potwierdzający podjęte decyzje przez uczestników zgromadzenia.