Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 2023-10-27 przede mnąnotariuszem Jan Kowalski, w siedzibie mojej kancelarii w Warszawie, ul. Marszałkowska 123 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Example Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 45, posiadającej REGON: 123456789, NIP: 9876543210, wpisanej doRejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000123456, naktóre stawili się:

1. Anna Nowak, Anna i Maria, obywatel Polski, posiadający PESEL: 12345678901, jak oświadczyła zamieszkała w Warszawie, ul. Polna 12, której tożsamość stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego Nr ABC123456 ważnego do 2025-10-27 – posiadająca 50 udziałów w kapitale zakładowym spółki odbywającej zgromadzenie, co stanowi 50% kapitału zakładowego, z których służy jej 50 głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

2. Jan Kowalski, Jan i Piotr, obywatel Polski, posiadający PESEL: 98765432109, jak oświadczył zamieszkały w Warszawie, ul. Kwiatowa 3, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego Nr DEF654321 ważnego do 2024-05-15 – posiadający 50 udziałów w kapitale zakładowym spółki odbywającej zgromadzenie, co stanowi 50% kapitału zakładowego, z których służy mu 50 głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

PROTOKÓŁZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski i zaproponował swoją kandydaturę na PrzewodniczącegoZgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Example Company spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego JanaKowalskiego.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie 100 głosami „za”, przy braku głosów„przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 2.

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, iż:

1) zgodnie z księgą udziałów prowadzoną przez Zarząd wspólnikami uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są:

- a) Anna Nowak posiadająca 50 udziałów, b) Jan Kowalski posiadający 50 udziałów;

2) niniejsze zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, po czym stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy wspólnicy reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki;

3) przedmiotem Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych do zawierania umów pomiędzy spółką a członkami jej Zarządu;

4) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu w sprawie odbycia Zgromadzenia ani wobec zaproponowanego porządku obrad,

wobec czego

zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to władne jest podjąć wiążąceuchwały.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Example Company spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółekhandlowych postanawia powołać pełnomocnika w osobie Maria Zielińska, PESEL:01234567890, do reprezentowania spółki Example Company spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy zawieraniu umów z członkami Zarządu,tj. Anna Nowak lub Jan Kowalski, których przedmiotem będzie zawarcie umowyspółki pod firmą Example Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkakomandytowa, a także do późniejszych zmian wyżej wymienionej umowy.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie 100 głosami „za”, przy braku głosów„przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 3.

Wobec podjęcia wszystkich uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia Przewodniczącyzamknął obrady.

§ 4.

1. Koszty tego aktu ponosi Example Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Warszawie.

2. Wypisy tego aktu można wydawać spółce i wspólnikom.

§ 5.

Pobrano:

1) taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taks notarialnych w kwocie 100 zł,

2) taksę notarialną z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taks notarialnych za trzy wypisy tego aktu w kwocie: 30 zł,

3) 23% podatku VAT od usługi notarialnej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie: 27,60 zł,

Łącznie pobrano kwotę: 157,60 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.