Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku przede mną Jan Kowalski notariuszem w Warszawie, w siedzibie mojej kancelarii notarialnej mieszczącej się przy ul. Marszałkowskiej 123, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą "Przykładowa Firma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Kwiatowa 7, 1234567890, 9876543210) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 000123456.

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządzony został następujący:

PROTOKÓŁ

W dniu 25 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Przykładowa Firma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia uchwał, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przez spółkę umowy pożyczki zawartej z członkiem Zarządu spółki – Anna Nowak.

3. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

DO PUNKTU PIERWSZEGO PORZĄDKU OBRAD:

Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu – Anna Nowak, który zarządził przystąpienie do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Innych kandydatów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 1Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiez dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Annę Nowak.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 głosów z liczby 100 udziałów – co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Anna Nowak oświadczyła, że wybór ten przyjmuje.

Obecni na Zgromadzeniu przez aklamację przyjęli propozycję Przewodniczącego Zgromadzenia dotyczącą niepowoływania komisji skrutacyjnej na potrzeby dzisiejszego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych,

2) kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział,

3) wspólnikami spółki są: Anna Nowak, której przysługuje 40 udziałów w kapitale zakładowym, Jan Kowalski, któremu przysługuje 30 udziałów w kapitale zakładowym, oraz Tomasz Wiśniewski, któremu przysługuje 30 udziałów w kapitale zakładowym spółki,

4) do dnia dzisiejszego nie dokonywano żadnej zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki, w tym również zmiany, która nie byłaby jeszcze ujawniona w rejestrze sądowym,

5) na każdy udział przypada jeden głos,

6) umowa spółki nie przewiduje surowszych warunków podejmowania uchwał niż wskazane w art. 245 i 246 Kodeksu spółek handlowych, ani nie zawiera ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu przez pełnomocników,

7) pomimo braku formalnego zwołania na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, przy czym Jan Kowalski jest reprezentowany przez adwokata Piotr Zieliński na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2023 r. udzielonego mu przez wspólnika w formie pisemnej, zaś w stosunku do pełnomocnika nie zachodzą ograniczenia, o których mowa w art. 243 Kodeksu spółek handlowych,

8) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,

a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.

UCHWAŁA NR 2Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiez dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zatwierdza proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia uchwał, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przez spółkę umowy pożyczki zawartej z członkiem Zarządu spółki – Anna Nowak.

3. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 głosów z liczby 100 udziałów – co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

DO PUNKTU DRUGIEGO PORZĄDKU OBRAD:

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 15 kwietnia 2023 r. została zawarta przez spółkę "Przykładowa Firma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki, z członkiem Zarządu – Anna Nowak – umowa pożyczki w kwocie 10 000,00 zł, a następnie zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 3Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiez dnia 25 maja 2023 r. w sprawie potwierdzenia przez spółkę umowy pożyczki zawartej z członkiem Zarządu – Anna Nowak

Na podstawie art. 15 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie potwierdza umowę pożyczki zawartą w dniu 15 kwietnia 2023 r. w Warszawie przez spółkę z członkiem Zarządu spółki – Anna Nowak (87051212345), na mocy której spółka pożyczyła Annie Nowak kwotę 10 000,00 zł, która będzie spłacana przez pożyczkobiorcę w ratach po 1 000,00 zł przez 10 miesięcy. Od kwoty pożyczki naliczone będą odsetki umowne w skali 5% rocznie.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 głosów z liczby 100 udziałów – co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

DO PUNKTU TRZECIEGO PORZĄDKU OBRAD:

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Anna Nowak, używającej imienia Anna, córki Jana i Marii, według oświadczenia zamieszkałej: ul. Słoneczna 1, 00-001 Warszawa, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego Nr ABC123456 ważnego do dnia 12 grudnia 2025 r.

Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

Notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla "Przykładowa Firma" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 24 maja 2023 r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wypisy aktu będą wydawane spółce i wspólnikom bez ograniczeń.

Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Koszty niniejszego aktu wynoszą:

1) wynagrodzenie notariusza, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę - 150,00 zł,

2) podatek VAT, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stawki 23% od kwoty 150,00 zł, kwotę - 34,50 zł.

Łącznie przy akcie pobrano kwotę 184,50 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.