Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Słoneczna Farma” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kwiatowej 12

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla Krakowa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr 0000123456

odbytego w siedzibie Spółki w dniu 24.05.2024 r.

Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski oświadczając, że na dzień dzisiejszy zostało

zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Słoneczna Farma” Sp. z o.o.

stwierdził, że pierwszym punktem porządku obrad jest wybór Przewodniczącego

Zgromadzenia oraz zaproponował kandydaturę Anny Nowak na tę funkcję. Po odbyciu

głosowania jednogłośnie wybrano Annę Nowak na Przewodniczącą Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej

podpisaniu przez wszystkich uczestników Zgromadzenia stwierdziła, że

Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a ponieważ na

Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie

zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad,

zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono władne podjąć wiążące

uchwały.

Przewodnicząca Anna Nowak Zgromadzenia stwierdziła, że pkt 1 porządku obrad

obejmującego:

1 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2. Odwołanie z funkcji członka Zarządu Pani Marii Wiśniewskiej i powołanie na jej miejsce

Pana Piotra Zielińskiego.

3. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Przewodnicząca stwierdza, że Pani Maria Wiśniewska w piśmie z 15.05.2024 r.

skierowała prośbę o odwołanie jej ze składu Zarządu z uwagi na zły stan zdrowia.

Przewodnicząca wnosi o odwołanie Marii Wiśniewskiej ze składu Zarządu i poddaje ten

wniosek pod głosowanie.

W tajnym głosowaniu uczestnicy jednomyślnie podjęli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło odwołać Marię Wiśniewską z

funkcji członka Zarządu z uwagi na zły stan zdrowia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła kandydaturę Piotra Zielińskiego na wakujące

stanowisko członka Zarządu oraz poddała ten wniosek pod głosowanie.

W głosowaniu tajnym uczestnicy jednomyślnie podjęli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło powołać Piotra Zielińskiego na

stanowisko członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.05.2024 r.

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość powziętych uchwał oraz brak

sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodnicząca

zamknęła Zgromadzenie

Przewodnicząca

..........................................