Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ1

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI Cybernetyczne Rozwiązania SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W Warszawie

NR 000123456

Dnia 24.05.2024 r. w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 22, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Cybernetyczne Rozwiązania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000123456 („Spółka”). Ze Zgromadzenia sporządzono następującej treści

PROTOKÓŁ

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się:

Pan Jan Kowalski, działający jako pełnomocnik Wspólnika Spółki, spółki Innowacyjne Technologie z siedzibą w Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.05.2024 r.,

Pani Anna Nowak, upoważniona do samodzielnej reprezentacji jako członek zarządu Wspólnika Spółki, spółki Nowoczesne Systemy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

oraz Pan Piotr Wiśniewski.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Jan Kowalski, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 22, zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Cybernetyczne Rozwiązania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000123456, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki2.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 1. porządku obrad:

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został Pan Jan Kowalski. Protokolantem wybrana została Pani Anna Nowak.

Ad 2. i 3. porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a ponieważ na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nie został zgłoszony sprzeciw, ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Ad 4. porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyczne Rozwiązania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.05.2024 r.

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetyczne Rozwiązania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 257 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.2. Umowy Spółki, podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do kwoty 75000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez ustanowienie 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: stu) złotych każdy.

§ 2.

Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną zaoferowane do objęcia dotychczasowym Wspólnikom Spółki proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki3.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 3 głosów za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Ad 5. porządku obrad:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył Zgromadzenie i załączył do niniejszego Protokołu listę obecności oraz pełnomocnictwo. Pan Jan Kowalski zapewnia, że udzielone pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane.

(podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników)

(podpis protokolanta)

LISTA OBECNOŚCI

NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Cybernetyczne Rozwiązania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w dniu 24.05.2024 r.

W Zgromadzeniu uczestniczyli:

1. Innowacyjne Technologie z siedzibą w Krakowie, posiadająca 200 (słownie: dwieście), tj. 40% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających 200 głosów, reprezentowana przez Pana Jana Kowalskiego;

(podpis)

2. Nowoczesne Systemy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu posiadająca 200 (słownie: dwieście), tj. 40% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających 200 głosów, reprezentowana przez Panią Annę Nowak;

(podpis)

3. Pan Piotr Wiśniewski posiadający 100 (słownie: sto), tj. 20% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających 100 głosów.

(podpis)

(Przewodniczący Zgromadzenia)