Protokół narady otwierającej audyt

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Klucze

audyt, cel narady, narada, otwierający, podpisy, protokół narady, rozporządzenie ministra finansów, uczestnicy, zadanie audytowe, założenia organizacyjne, zespół audytorów wewnętrznych

Protokół narady otwierającej audyt jest dokumentem sporządzanym na początkowym etapie procesu audytu. Zawiera informacje dotyczące celów audytu, zakresu działań oraz planu działań auditowych. W protokole można znaleźć także informacje na temat uczestników narady oraz podjętych decyzji dotyczących dalszych działań audytowych.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 marca 2019 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2019 r. poz. 654)

PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ AUDYT

Nazwa zadaniaaudytowego

Audyt procesów zakupowych

Numer zadania

2023/07

Termin naradyotwierającej

15.08.2023 r. godz. 10:00

Miejsce narady

Sala konferencyjna nr 3, ul. Kwiatowa 1, Warszawa

Osoby uczestniczące

Przedstawiciele komórki jednostki audytowanej(Anna Kowalska, Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Jan Nowak, Specjalista ds. Zamówień)

1)

2)

3)

Zespół audytorów wewnętrznych

1) – koordynator zadania2) – audytor wewnętrzny3) – asystent audytora

1) Maria Wiśniewska2) Tomasz Zieliński3) Piotr Malinowski

Zwięzły opis celu narady

Omówienie celu, zakresu i harmonogramu audytu procesów zakupowych.

Przedstawienie założeńorganizacyjnych audytu

Przedstawienie planu audytu, metodyki oraz oczekiwań wobec audytowanej komórki.

Ewentualne uwagi

Brak uwag.

Podpisy osób biorących udział w naradzie:(przedstawiciele komórki – jednostki audytowanej)

1)

2)

3)

Podpisy zespołu audytorów wewnętrznych:

1) – koordynator zadania

2) – audytor wewnętrzny

3) – asystent audytora

Podsumowując, protokół narady otwierającej audyt stanowi ważne narzędzie organizacyjne, które umożliwia efektywne planowanie i przeprowadzenie procesu audytu. Dzięki spisaniu istotnych informacji na samym początku audytu, zapewniamy przejrzystość i odpowiedzialność w dalszych działaniach auditowych.