Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej

„Słoneczne Domy” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr 000123456

odbytego w siedzibie Spółki w dniu 25.05.2024 r.

Przewodniczenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Kowalski, który po sprawdzeniu listy obecności i dołączeniu jej do protokołu poinformował zebranych, że na posiedzenie Rady zostali zaproszeni i przybyli wszyscy jej członkowie i w związku z powyższym Rada Nadzorcza władna jest podejmować wiążące uchwały. Przewodniczący powitał ponadto zaproszonego na posiedzenie Rady Prezesa Zarządu Spółki Pana Adam Nowak.

Zgromadzeni jednogłośnie akceptują następujący porządek obrad:

1. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

2. Ocena wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku.

3. Nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Słoneczna 7.

Ad 1. Przewodniczący przedłożył obecnym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023.

Na pytania członków Rady odnośnie sprawozdań, wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Spółki.

Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań Rada Nadzorcza jednogłośnie uchwaliła, że są one zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz postanowiła, że zostanie sporządzone pisemne, szczegółowe sprawozdanie z wyników oceny powyższych sprawozdań Zarządu celem przedstawienia go na Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się 20.06.2024 r.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została uchwalona zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej i umową spółki i otrzymuje Nr RN/01/2024.

Ad 2. Przewodniczący przedstawił obecnym wniosek Zarządu o zaniechanie podziału czystego zysku i przekazanie go w całości na fundusz rezerwowy. Szczegółowe motywy powyższego wniosku zostały podane ustnie przez Prezesa Zarządu Spółki.

Po dyskusji nad wnioskiem Zarządu Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Spółki o zaniechanie podziału czystego zysku i przekazanie go w całości na fundusz rezerwowy.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została uchwalona zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej i umową spółki i otrzymuje Nr RN/02/2024.

Ad 3. Przewodniczący przedłożył zebranym pisemną propozycję Zarządu Spółki nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie, ul. Słoneczna 7, o łącznej powierzchni 1500 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1K/123456/7.

Rada Nadzorcza, po rozważeniu potrzeb Spółki w zakresie zamiaru wybudowania siedziby, możliwości finansowych Spółki oraz atrakcyjności położenia nieruchomości i jej ceny, a także po uzyskaniu wyjaśnień od Prezesa Zarządu Spółki jednogłośnie postanowiła wyrazić zgodę na nabycie powyższej nieruchomości.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została uchwalona zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej i umową spółki i otrzymuje Nr RN/03/2024.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

.........................................