Protokół z posiedzenia Zarządu

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Spółki Firma Przykładowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

odbytego w siedzibie Spółki Firma Przykładowa

Dnia 15.03.2024 r. w siedzibie Spółki Firma Przykładowa w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456 (dalej: „Spółka”) przy ul. Przykładowa 12, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

1. Jan Kowalski,

2. Anna Nowak,

3. Piotr Wiśniewski,

4. Maria Zielińska,

co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności, którą dołączono do niniejszego protokołu.

Posiedzenie o godzinie 10:00 otworzył Jan Kowalski – Prezes Zarządu Spółki, który przedstawił następujący porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.

4) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

5) Wolne wnioski.

6) Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad.1)

Posiedzenie Zarządu uznano za otwarte.

Ad. 2) i 3)

Przewodniczenie niniejszego posiedzenia Zarządu objął Jan Kowalski – Prezes Zarządu Spółki. Przewodniczący przybrał do spisania protokołu Annę Nowak – Członka Zarządu.

Przewodniczący zweryfikował listę obecności podpisaną przez obecnych, a następnie stwierdził, iż wszyscy członkowie Zarządu Spółki są obecni na posiedzeniu Zarządu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem stosownie do art. 208 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał.

Następnie Zarząd przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4)

W tym punkcie obrad Zarząd Spółki podjął jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę Nr 1 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Ad. 5)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do obecnych o wolne wnioski.

W braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjętą uchwałę.

Załącznik Nr 1 do Protokołu

z posiedzenia Zarządu Spółki Firma Przykładowa

UCHWAŁA NR 1/2024

ZARZĄDU SPÓŁKI Firma Przykładowa

z dnia 15.03.2024 r.

w przedmiocie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§1

Zarząd spółki Firma Przykładowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456 (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 Regulaminu Zarządu Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą Niepotrzebne skreślić. oddano 4 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższych wyników głosowania, uchwała została podjęta.

Jan Kowalski Anna Nowak

Przewodniczący Protokolant