Protokół Zgromadzenia Wspólników

Protokół

ze Zgromadzenia Wspólników

„Słoneczna Farma” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Polnej 12 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr 000123456

odbytego w siedzibie Spółki w dniu 25.05.2023 r.

Na Zgromadzenie przybyli wszyscy wspólnicy. Na Przewodniczącego

Zgromadzenia Wspólników jednogłośnie wybrano Annę Kowalską.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

1) dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z umową spółki oraz

przepisami Kodeksu spółek handlowych, a dowodem tego są dołączone do

protokołu pocztowe dowody nadania zaproszeń do udziału w Zgromadzeniu

Wspólników wraz z egzemplarzem zaproszenia;

2) zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności na Zgromadzeniu

reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił

sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do porządku obrad, zatem jest

ono władne podjąć wiążące uchwały.

Zgromadzeni jednogłośnie akceptują następujący porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;

2. Podjęcie uchwały o podziale zysku;

3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków.

Ad 1. Przewodnicząca przedkłada obecnym sprawozdanie Zarządu z działalności

Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań przez wspólników Przewodnicząca

stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i poddaje go pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym oddano 2 głosy za i 0 głosów przeciw.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdza, że uchwalono następującą

uchwałę:

Uchwała Nr 1

Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2022 postanowiło zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Ad 2. Przewodnicząca wnosi o zaniechanie podziału czystego zysku i

przekazanie go

w całości na fundusz rezerwowy.

W jawnym głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącą oddano

2 głosów za

i 0 głosów przeciw. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdza, że

uchwalono następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

Zgromadzenie Wspólników postanowiło zaniechać podziału czystego zysku i

przekazać go w całości na fundusz rezerwowy.

Ad 3. Przewodnicząca wnosi o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków i poddaje ten wniosek pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uczestnicy jednomyślnie podjęli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

Zgromadzenie Wspólników udziela członkom Zarządu absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków.

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość powziętych uchwał oraz brak

sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodnicząca

zamyka Zgromadzenie.

Przewodnicząca

................................................

Protokolant

................................................