Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI ABC SOFTWARE SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W

0000000000

Dnia 15 marca 2023 r. w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 12, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000 („Spółka”). Ze Zgromadzenia sporządzono następującej treści:

PROTOKÓŁ

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się:

Pan Jan Kowalski, działający jako pełnomocnik Wspólnika Spółki, spółki XYZ INVESTMENTS z siedzibą w Krakowie, , ul. Floriańska 12, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 lutego 2023 r.,

Pani Anna Nowak, upoważniona do samodzielnej reprezentacji jako członek zarządu Wspólnika Spółki, spółki GLOBAL HOLDINGS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Długa 15,

oraz Pan Tomasz Wiśniewski.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Jan Kowalski, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 12, 00-000 Warszawa zwołane zostało Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2022.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;

b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2022;

c) Podziału zysku/Pokrycia straty za rok obrotowy 2022;

d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.;

e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.;

f) Powołania Zarządu na następną kadencję1;

g) Powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 1. porządku obrad:

Przewodniczącym Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został Pan Jan Kowalski. Protokolantem wybrana została Pani Anna Nowak.

Ad 2. i 3. porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało prawidłowo zwołane/odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a ponieważ na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nie został zgłoszony sprzeciw, ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Ad 4., 5. i 6. porządku obrad:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 3 głosów za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe, w tym: bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 3 głosów za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ABC SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 100000 (słownie: sto tysięcy) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy/zaniechać podziału zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 100000 (słownie: sto tysięcy) złotych i przekazać go w całości na fundusz rezerwowy2/pokryć stratę powstałą za rok obrotowy 2022 w kwocie 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych z kapitału zapasowego/przeznaczyć pokrycie straty z ubiegłych lat obrotowych.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością