Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Z SIEDZIBĄ W Warszawie, ul. Nowogrodzka 12/4

Dnia 2023-10-26 r. w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12/4 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12/4.

Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, który oświadczył, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 KSH z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

5. Zamknięcie obrad.

Obecny na Zgromadzeniu Jan Kowalski oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje jedynego wspólnika Spółki, spółkę Innovative Holdings z siedzibą Kraków, ul. Floriańska 25, w oparciu o udzielone mu w dniu 2023-10-20 r. pełnomocnictwo do uczestnictwa oraz do wykonywania prawa głosu na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym powyżej. Jan Kowalski oświadczył, iż wyżej wymienione pełnomocnictwo nie wygasło ani nie zostało odwołane.

Do punktu 2 porządku obrad:

Jan Kowalski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki postanawia powołać Jana Kowalskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 1 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Jan Kowalski przyjął obowiązek przewodniczenia niniejszemu Zgromadzeniu Wspólników. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki postanawia powołać Annę Nowak do pełnienia funkcji protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 1 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta. Anna Nowak przyjęła obowiązki protokolanta niniejszego Zgromadzenia.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności wraz z kopią pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

5. Zamknięcie obrad”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 1 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący stwierdza, że wobec faktu, iż na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy spółki, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się odbyciu Zgromadzenia ani wniesieniu poszczególnych spraw do porządku obrad, niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki, na podstawie § 7 ust. 2 i 3 umowy spółki:

(a) postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50 000,00 zł do wysokości 75 000,00 zł poprzez ustanowienie 250 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i o łącznej wartości 25 000,00 zł;

(b) udziały obejmie w całości w zamian za wkłady pieniężne dotychczasowy wspólnik spółki Innovative Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraków, ul. Floriańska 25, tj. Spółka pod firmą Innovative Holdings z siedzibą Kraków, ul. Floriańska 25”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 1 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił Zgromadzenie za zakończone.

........................................... ...........................................

Podpis Przewodniczącego Podpis protokolanta

Załączniki:

lista obecności,

kopia pełnomocnictwa.