Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Repertorium A Nr 2023/12/345

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.12.2023) Anna Kowalska, notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do budynku biurowego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, celem sporządzenia protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 7, 30-001 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru przedsiębiorców, wygenerowaną z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, identyfikator wydruku KRS-ODPIS-2023-12-21, a które to Zgromadzenie odbyło się w obecności tego notariusza w wyżej wskazanym budynku.

PROTOKÓŁZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzyła Janina Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych jednocześnie do wszystkich akcjonariuszy przez Zarząd Spółki w dniu 15 listopada 2023 roku.

2. Janina Nowak zarządziła powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 21.12.2023Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniemKomisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Janina Nowak wezwała do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Piotr Wiśniewski i Maria Zielińska. Janina Nowak poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Wiśniewski i Maria Zielińska.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 21.12.2023Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Wiśniewski i Maria Zielińska.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Janina Nowak zaproponowała powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Adama Malinowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 21.12.2023Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Adama Malinowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Adam Malinowski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, dających prawo do 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że zważywszy, iż wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są imienne, zwołania Walnego Zgromadzenia dokonano w sposób prawidłowy i jest ono zdolne do powzięcia uchwał wiążących Spółkę.

7. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uczestniczącym w Zgromadzeniu porządek obrad, wskazany przez Zarząd w listach zwołujących Walne Zgromadzenie:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

5) sporządzenie listy obecności;

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

9) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;

10) rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

11) rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

12) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

13) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;

14) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

15) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4z dnia 21.12.2023Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Karol Wiśniewski, Prezes Zarządu oraz Anna Zielińska, Wiceprezes Zarządu, przedstawili Zgromadzeniu: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

9. Janina Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiła Zgromadzeniu ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 12–15 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 5z dnia 21.12.2023Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółkiza rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje, które:

1) na dzień 31.12.2022 wykazuje sumę aktywów i pasywów w kwocie po 1234567,89 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);

2) na dzień 31.12.2022 wykazuje zysk w wysokości 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6z dnia 21.12.2023Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjna