Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie, ul. Nowogrodzka 12, KRS 0000654321 (zwanej dalej także „Spółką”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 15 marca 2024 r., o godz. 10:00, we Warszawie, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 12, sala konferencyjna nr 3, 00-509 Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzył Dyrektor Niewykonawczy, Anna Kowalska, który stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w drodze listów poleconych wysłanych przez Zarząd do wszystkich akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 r.

3. Anna Kowalska wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 15000 akcji, co stanowi 95% akcji.

4. Anna Kowalska, zważywszy na liczbę wspólników obecnych na Zgromadzeniu, zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z dwóch osób, co obecni przez aklamację zaakceptowali, po czym wezwał do zgłaszania się kandydatów na członków Komisji.

Jako kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: Jan Nowak i Maria Zielińska, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Anna Kowalska zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. W skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jana Nowaka i Marię Zielińską.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Anna Kowalska zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata na tę funkcję zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Jana Nowaka.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący Zgromadzenia jako protokolanta Zgromadzenia powołał Marię Zielińską.

7. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w związku z czym zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

8. Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad, wskazany w zaproszeniach na Zgromadzenie:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;

3) sporządzenie listy obecności;

4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

8) rozpatrzenie sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

9) rozpatrzenie wniosku Dyrektorów Wykonawczych co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

10) rozpatrzenie sprawozdania Dyrektorów Niewykonawczych z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., oraz wniosku Dyrektorów Wykonawczych co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

11) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

12) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

13) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

14) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Dyrektorom Wykonawczym, tj. Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Wójcik, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

15) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Dyrektorom Niewykonawczym, tj. Anna Kowalska, Piotr Malinowski i Ewa Kamińska, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Dyrektor Wykonawczy, Tomasz Wiśniewski, przedstawił Zgromadzeniu:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

2) sprawozdanie Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

3) wniosek Dyrektorów Wykonawczych co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dyrektorzy Wykonawczy, Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Wójcik, podtrzymali powyższy wniosek oraz stwierdzili, że wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy nie doprowadzi do utraty przez Spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania wypłaty.

Następnie Dyrektorzy Wykonawczy, Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Wójcik, udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez poszczególnych akcjonariuszy.

10. Dyrektor Niewykonawczy, Anna Kowalska, przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Dyrektorów Niewykonawczych z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., oraz wniosku Dyrektorów Wykonawczych co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

11. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

2) zatwierdzenia sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

3) podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 4/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 79 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, które:

1) wykazuje sumę aktywów i pasywów Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie po 10 000 000 zł;

2) wykazuje zysk netto Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 000 000 zł.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 80 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Dyrektorów Wykonawczych z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w kwocie 1 000 000 zł, zostanie przeznaczony:

a) w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy) na dywidendę, która zostanie wypłacona w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.;

b) w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy) na kapitał zapasowy.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

12. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Dyrektorom Wykonawczym oraz Dyrektorom Niewykonawczym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 7/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Wykonawczemu, Tomaszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dyrektorowi Wykonawczemu, Tomaszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 14900 (słownie: czternastu tysięcy dziewięciuset) akcji, tj. z 94,38% (słownie: dziewięćdziesięciu czterech przecinków trzydziestu ośmiu setnych procent) akcji. Ważnych głosów oddano 14900 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset). Za uchwałą wypowiedziało się 14900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nie uczestniczył Tomasz Wiśniewski, wyłączony od głosowania na podstawie art. 388 § 1 KSH.

Uchwała Nr 8/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Wykonawczemu, Katarzynie Wójcik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dyrektorowi Wykonawczemu, Katarzynie Wójcik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 14900 (słownie: czternastu tysięcy dziewięciuset) akcji, tj. ze 94,38% (słownie: dziewięćdziesięciu czterech przecinków trzydziestu ośmiu setnych procent) akcji. Ważnych głosów oddano 14900 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset). Za uchwałą wypowiedziało się 14900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Niewykonawczemu, Annie Kowalskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dyrektorowi Niewykonawczemu, Annie Kowalskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 14900 (słownie: czternastu tysięcy dziewięciuset) akcji, tj. z 94,38% (słownie: dziewięćdziesięciu czterech przecinków trzydziestu ośmiu setnych procent) akcji. Ważnych głosów oddano 14900 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset). Za uchwałą wypowiedziało się 14900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nie uczestniczyła Anna Kowalska, wyłączona od głosowania na podstawie art. 388 § 1 KSH.

Uchwała Nr 10/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Niewykonawczemu, Piotrowi Malinowskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dyrektorowi Niewykonawczemu, Piotrowi Malinowskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji, tj. ze 95% (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnaście tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetics Solutions S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Niewykonawczemu, Ewie Kamińskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dyrektorowi Niewykonawczemu, Ewie Kamińskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 14900 (słownie: czternastu tysięcy dziewięciuset) akcji, tj. z 94,38% (słownie: dziewięćdziesięciu czterech przecinków trzydziestu ośmiu setnych procent) akcji. Ważnych głosów oddano 14900 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset). Za uchwałą wypowiedziało się 14900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nie uczestniczył Piotr Malinowski, wyłączony od głosowania na podstawie art. 388 § 1 KSH.

13. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

14. Do protokołu załączono listę obecności, pełnomocnictwa i dowody zwołania Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]