Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, SPÓŁKI: Cybernetyka SA Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12

Nr KRS 0000123456

(zwanej dalej także „Spółką”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 15 marca 2024, o godz. 10:00, w Warszawie, w budynku przy ul. Kwiatowa 12, sala konferencyjna, III piętro.

2. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Kowalski, który stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w drodze listów poleconych wysłanych przez Zarząd do wszystkich wspólników w dniu 28 lutego 2024.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są wspólnicy posiadający 100% głosy.

4. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 247 § 3 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchyla tajność głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 100% głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Jan Kowalski, zważywszy na liczbę wspólników obecnych na Zgromadzeniu, zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z dwóch osób, co obecni przez aklamację zaakceptowali, po czym wezwał do zgłaszania się kandydatów na członków Komisji.

Jako kandydatki na członków Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się: Anna Nowak i Maria Wiśniewska.

Jan Kowalski zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. W skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Annę Nowak i Marię Wiśniewską.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 100% głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jan Kowalski zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata na tę funkcję zgłosił Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Jana Kowalskiego.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 100% głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodniczący Zgromadzenia jako protokolanta Zgromadzenia powołał Annę Nowak.

8. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w związku z czym zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

9. Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad, wskazany w zaproszeniach na Zgromadzenie:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;

3) sporządzenie listy obecności;

4) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;

5) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

6) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;

9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;

10) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2023 rok;

11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2023 rok;

12) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;

13) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;

14) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok;

15) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu, tj. Tomasz Malinowski i Piotr Wieczorek, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;

16) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, tj. Jan Kowalski, Adam Zieliński i Andrzej Dąbrowski, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;

17) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji;

18) powzięcie uchwały w sprawie określenia podstawy zatrudnienia członków Zarządu nowej kadencji, wysokości ich wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia;

19) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu nowej kadencji, dotyczących ich zatrudnienia;

20) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

21) powzięcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

22) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100% głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Prezes Zarządu, Tomasz Malinowski, przedstawił Zgromadzeniu:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;

2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok;

3) wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2023 rok.

Następnie Prezes Zarządu, Tomasz Malinowski, i Wiceprezes Zarządu, Piotr Wieczorek, udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez poszczególnych wspólników.

11. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Kowalski, przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2023 rok.

12. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dyskusją, a następnie głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz podziału zysku Spółki za 2023 rok. Po przeprowadzeniu dyskusji Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 5z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, że głosowali przeciw uchwale.

Uchwała Nr 6z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, które:

1) wykazuje sumę aktywów i pasywów Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);

2) wykazuje zysk netto Spółki w 2023 roku w kwocie 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

Uchwała Nr 7z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok

1. Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, iż zysk netto Spółki za 2023 rok w kwocie 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostanie przeznaczony:

a) w kwocie 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę,

b) w kwocie 100 000 zł (sto tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

13. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. Po przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 8z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Malinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Malinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

W głosowaniu nie uczestniczył Tomasz Malinowski, wyłączony od głosowania na podstawie art. 244 KSH.

Uchwała Nr 9z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Piotrowi Wieczorkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela Wiceprezesowi Zarządu, Piotrowi Wieczorkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

W głosowaniu nie uczestniczył Piotr Wieczorek, wyłączony od głosowania na podstawie art. 244 KSH.

Uchwała Nr 10z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Janowi Kowalskiemu,absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Janowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

Uchwała Nr 11z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adamowi Zielińskiemu,absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adamowi Zielińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

W głosowaniu nie uczestniczył Adam Zieliński, wyłączony od głosowania na podstawie art. 244 KSH.

Uchwała Nr 12z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Dąbrowskiemu,absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Dąbrowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

W głosowaniu nie uczestniczył Andrzej Dąbrowski, wyłączony od głosowania na podstawie art. 244 KSH.

14. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów członków Zarządu konieczne staje się powołanie nowych członków Zarządu, i wezwał do zgłaszania kandydatów, wskazując, iż, zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 1 umowy Spółki, Zarząd Spółki liczy od jednej do dwóch osób. Jako kandydatów zgłoszono dotychczasowych członków Zarządu, tj. Tomasza Malinowskiego (jako Prezesa Zarządu) oraz Piotra Wieczorka (jako Wiceprezesa Zarządu). Przewodniczący oświadczył, iż Spółka posiada pisemną zgodę kandydatów na ponowne powołanie ich do pełnienia funkcji członków Zarządu. Przewodniczący zarządził głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji, a następnie w sprawie określenia podstawy zatrudnienia członków Zarządu nowej kadencji, wysokości ich wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia, jak również w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu nowej kadencji, dotyczących ich zatrudnienia.

Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 13z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie powołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu nowej kadencji

1. Działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Tomasza Malinowskiego, 85031501234 na stanowisko członka Zarządu – Prezesa Zarządu nowej kadencji.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

Uchwała Nr 14z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie powołania członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu nowej kadencji

1. Działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Piotra Wieczorka, 79051212345 na stanowisko członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu nowej kadencji.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

Uchwała Nr 15z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie określenia podstawy zatrudnienia członków Zarządu nowej kadencji, wysokości ich wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników określa, iż członkowie Zarządu nowej kadencji zostaną zatrudnieni na czas tej dwuletniej kadencji na podstawie umowy o świadczenie usług o analogicznej treści, jaka obowiązywała każdego z nich w czasie poprzedniej kadencji, z tym że wynagrodzenie zasadnicze ulegnie podwyższeniu od 1 kwietnia 2024 r., w przypadku Tomasza Malinowskiego – do kwoty 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych), a w przypadku Piotra Wieczorka – do kwoty 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych).

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, iż głosowali przeciw uchwale.

Uchwała Nr 16z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu nowej kadencji

1. Działając na podstawie art. 210 § 1 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustanawia pełnomocników Spółki, Jana Kowalskiego, 60010101234, oraz Adama Zielińskiego, 65101501234, każdego z nich oddzielnie, do zawarcia w imieniu Spółki umów o świadczenie usług z Tomaszem Malinowskim i Piotrem Wieczorkiem, członkami Zarządu nowej kadencji, na warunkach przewidzianych w powziętej w dniu dzisiejszym uchwale Nr 15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy, przy 2% głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądali Marcin Zamoyski i Krystyna Kamińska, oświadczający, że głosowali przeciw uchwale.

15. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów członków Rady Nadzorczej konieczne staje się powołanie nowych członków Rady Nadzorczej i wezwał do zgłaszania kandydatów, wskazując, iż, zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 1 umowy Spółki, Rada Nadzorcza Spółki liczy trzy do pięciu osób. Jako kandydatów zgłoszono dotychczasowych członków Rady, tj. Jana Kowalskiego i Adama Zielińskiego, oraz nowe osoby, tj. Ewę Mazur i Katarzynę Szymańską. Przewodniczący oświadczył, iż Spółka posiada zgodę kandydatów na powołanie ich w skład Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził głosowanie nad powzięciem uchwał w sprawie powołania en bloc członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a następnie w sprawie określenia wysokości ich wynagrodzenia.

Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 17z dnia 15 marca 2024Zwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki: Cybernetyka SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 12w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. Działając na podstawie art. 215 § 1 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Jana Kowalskiego, 60010101234, Adama Zielińskiego, 65101501234, Ewę Mazur, 72081812345, oraz Katarzynę Szymańską, 75052012345 na stanowisko członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, trwającej od 15 marca 2024 r..

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 98% głosy,