Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
- Prawo
handlowe
- Kategoria
protokół
- Klucze
absolutorium, protokół, sprawozdania finansowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały, wybór władz, zwyczajne zgromadzenie wspólników
Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest dokumentem sporządzanym w celu udokumentowania przebiegu oraz podjętych decyzji na spotkaniu wspólników spółki. Zawiera informacje dotyczące uczestników zgromadzenia, omawianych spraw oraz podejmowanych uchwał. Przygotowanie protokołu ma kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości działań spółki i prawidłowego udokumentowania postanowień podjętych podczas spotkania wspólników.
PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓWspółki Cybernetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 1,
które odbyło się w Warszawa, ul. Kwiatowa 1 w dniu 25 maja 2024 r.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Kwiatowa 1 (zwanej dalej „Spółką”) otworzył Jan Kowalski, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, bez formalnego zwołania, w Warszawa w lokalu przy ul. Kwiatowa 1 odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po czym stwierdził, iż na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w sposób prawidłowy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. W związku z powyższym, zgodnie z art. 240 KSH, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników władne jest podejmować uchwały.
Jan Kowalski oświadczył, że reprezentuje na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników wszystkich wspólników Spółki, tj.:
1. Innowacje SA z siedzibą w Kraków, ul. Słoneczna 2 na mocy pełnomocnictwa z 20 kwietnia 2024 r.;
2. Anna Nowak na mocy pełnomocnictwa z 20 kwietnia 2024 r.;
3. Piotr Wiśniewski na mocy pełnomocnictwa z 20 kwietnia 2024 r..
Jan Kowalski oświadczył, że porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmuje następujące sprawy:
1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Janowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Annie Nowak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Piotrowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Jana Kowalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Ad 2.
2.a. Jan Kowalski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:
„Uchwała Nr 1
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Jana Kowalskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Jan Kowalski przyjął obowiązek przewodniczenia niniejszemu Zgromadzeniu Wspólników. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
2.b. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:
„Uchwała Nr 2
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Annę Nowak do pełnienia funkcji protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta. Anna Nowak przyjęła obowiązki protokolanta niniejszego Zgromadzenia.
Ad 3.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a wobec faktu, iż nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Przewodniczący uznał niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników za ważne i zdolne do podejmowania uchwał.
Ad 4.
Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad, po czym zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 3
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Janowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Annie Nowak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Piotrowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Jana Kowalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 5.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 4
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, postanawia niniejszym zatwierdzić powyższe sprawozdanie”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 6.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 5
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wskazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion), jak również wykazującego stratę netto w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) postanawia niniejszym zatwierdzić powyższe sprawozdanie”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 7.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 6
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia niniejszym, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zostanie pokryta z zysków Spółki uzyskanych w przyszłych latach obrotowych”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 8.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 7
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na podstawie art. 233 § 1 KSH, postanawia o dalszym istnieniu Spółki, mimo że strata Spółki przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 9.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 8
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Janowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Obecny na Zgromadzeniu Wspólników Jan Kowalski oświadczył, że w trakcie głosowania nie wykonywał prawa głosu z udziałów, należących do Jana Kowalskiego.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 10.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 9
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Annie Nowak z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 2 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Obecny na Zgromadzeniu Wspólników Anna Nowak oświadczyła, że w trakcie głosowania nie wykonywała prawa głosu z udziałów, należących do Anny Nowak.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 11.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 10
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Piotrowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 12.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:
„Uchwała Nr 11
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Jana Kowalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji”.
Za uchwałą o powyższej treści padło 3 głosy, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.
Ad 13.
W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
Do niniejszego protokołu została załączona lista obecności oraz pełnomocnictwa.
........................................... ...........................................
Podpis Przewodniczącego Podpis protokolanta
Podsumowując, Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi istotny dokument potwierdzający przebieg i decyzje podjęte na spotkaniu wspólników spółki. Jego treść jest ważna dla późniejszego odniesienia się do podjętych uchwał oraz ustaleń. Przestrzeganie zasad sporządzania protokołu przyczynia się do zapewnienia przejrzystości i prawidłowości działań podczas zgromadzeń wspólników.