Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przekształcenia w Spółkę Akcyjną

Notariusz Jan Kowalski ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa 22 123 45 67

Repertorium A 1234/2023 Akt Notarialny

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku ( 21.06.2023 ) przede mną notariuszem Janem Kowalskim w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Kwiatowej 1, stawili się:

1) Adam Nowak, syn Jana i Anny, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Polnej 12, 80010112345, 1234567890 , 2) Jan Wiśniewski, syn Piotra i Marii, zamieszkały w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 23, 75050512345, 9876543210 , 3) Anna Kowalska, córka Marka i Ewy, zamieszkała w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 34, 90111100000, 1010101010 , 4) Piotr Malinowski, syn Krzysztofa i Agnieszki zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Gdańskiej 45, 85020254321, 1212121212 .

Tożsamość stawających ustaliłem na podstawie dowodów osobistych, których serię i numery wpisałem wyżej obok nazwisk.

Stawający zgodnie oświadczają, że działają jako udziałowcy spółki „ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 100, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy pod numerem 0000000000, wyrażają wolę odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki.

Protokół

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Adam Nowak, który stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim wszyscy udziałowcy, reprezentujący całość kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

1) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 2) przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, 3) podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki „ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę „ABC” Spółka akcyjna.

Odnośnie pkt 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Adama Nowaka.

Odnośnie pkt 2 Przewodniczący przedstawił istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta oraz odczytał uczestnikom Zgromadzenia projekt statutu spółki „ABC” Spółka akcyjna w Warszawie. Przewodniczący zaproponował powołanie w skład Zarządu Spółki akcyjnej następujących osób: 1) Adam Nowak, 2) Jan Wiśniewski.

Odnośnie pkt 3 Zgromadzenie Wspólników spółki „ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednogłośnie postanawia: 1. przekształcić tę spółkę w spółkę „ABC” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 2. ustalić kapitał zakładowy przekształconej spółki na pięćset tysięcy ( 500 000 ) złotych. Kapitał dzielić się będzie na pięć tysięcy ( 5 000 ) akcji o wartości nominalnej sto ( 100 ) złotych każda, 3. ustalić, że kwota przeznaczona dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej wynosi zero ( 0 ) złotych, 4. ustalić, że w skład Zarządu spółki przekształconej wchodzić będzie Adam Nowak i Jan Wiśniewski, 5. wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki przekształconej.

Ponieważ nikt więcej nie zabiera głosu Przewodniczący zamyka Zgromadzenie Wspólników spółki „ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Koszty wypisów aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

P O B R A Ł E M: Szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia notariusza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej(Dz.U. nr 148 poz. 1564 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez: – Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników – notariusza

Rep. A 1234/2023

, dnia 21 czerwca 2023 roku

Notariusz

Do protokołu dołączono: - listę obecności, - projekt statutu spółki przekształconej