Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

NotariuszJan Kowalskiul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa123-456-789

Repertorium A nr 1234/2023Akt Notarialny

Dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego ( 21 ) przede mną notariuszem Jan Kowalskiw Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Kwiatowa 12, stawili się:1) Anna Nowak, córka Jana i Marii, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Polna 10, 00-001 Warszawa, 123-456-789-012,2) Jan Kowalski, syn Piotra i Anny, zamieszkały w Krakowie przy ulicy Lipowa 5, 30-002 Kraków, 987-654-321-098,3) Piotr Wiśniewski, syn Adama i Ewy, zamieszkały w Poznaniu przy ulicy Dębowa 2, 60-003 Poznań, 456-789-012-345,4) Maria Zielińska, córka Marka i Agnieszki zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Brzozowa 7, 80-004 Gdańsk, 789-012-345-678.

Tożsamość stawających ustaliłem na podstawie dowodów osobistych, których serię i numerywpisałem wyżej obok nazwisk.Stawający zgodnie oświadczają, że działają jako udziałowcy spółki „Przykładowa Spółka” Spółka zograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polna 10, wpisanej do rejestruprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowyw Warszawie Wydział Gospodarczy pod numerem 0000000000, wyrażają wolę odbycia NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników tej spółki.

Protokół

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jan Kowalski, który stwierdził, żeZgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim wszyscy udziałowcy,reprezentujący całość kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęciauchwał w przedmiocie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

1) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,2) przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłegorewidenta,3) podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki „Przykładowa Spółka” Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością w spółkę „Nowa Spółka” Spółka komandytowo-akcyjna.

Odnośnie pkt 1Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Annę Nowak.

Odnośnie pkt 2Przewodniczący przedstawił istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłegorewidenta oraz odczytał uczestnikom Zgromadzenia projekt statutu spółki „Nowa Spółka” Spółkakomandytowo-akcyjna w Warszawie.

Odnośnie pkt 3Zgromadzenie Wspólników spółki „Przykładowa Spółka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąjednogłośnie postanawia:1. przekształcić tę spółkę w spółkę „Nowa Spółka” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą wWarszawie,2. ustalić wartość nominalną akcji na 100 (sto) złotych,3. ustalić, że kwota przeznaczona dla wspólników nieuczestniczących w spółceprzekształconej wynosi 0 (zero) złotych,4. ustalić, że Anna Nowak i Jan Kowalski są uprawnieni do prowadzenia spraw spółkiprzekształconej i mają prawo ją reprezentować,5. wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki przekształconej.

Ponieważ nikt więcej nie zabiera głosu Przewodniczący zamyka Zgromadzenie Wspólnikówspółki „Przykładowa Spółka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.Koszty wypisów aktu ponosi Spółka.Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

P O B R A Ł E M:

Szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia notariusza zgodnie z rozporządzeniem MinistraSprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksynotarialnej1(Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez:– Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników– notariuszaRep. A numer 1234/2023

, dnia 21 listopada 2023 roku

Notariusz

Do protokołu dołączono:- listę obecności,- projekt statutu spółki przekształconej.