Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Rezygnacja Członka Zarządu

ul. Kwiatowa 12, 34-500 Zakopane, dnia 15 marca 2024 r.

Sz.P. Jan Kowalski

ul. Polna 22, 00-123 Warszawa

Zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z oświadczeniem o rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu

Działając jako jedyny Członek Zarządu "Słoneczna Polana" Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Kwiatowa 12, KRS 000123456, zwołuję na dzień 20 kwietnia 2024 r., godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku Spółki przy ul. Kwiatowa 12, 34-500 Zakopane, z następującym porządkiem obrad:

      1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

      2) wybór Komisji Skrutacyjnej;

      3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

      4) sporządzenie listy obecności;

      5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

      6) przyjęcie porządku obrad;

      7) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji o rezygnacji Członka Zarządu Anna Nowak, ze skutkiem na dzień 21 kwietnia 2024 r.;

      8) powzięcie uchwały o powołaniu nowych Członków Zarządu Spółki;

      9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie oświadczam, iż w związku z tym, że:

      1) od 1 stycznia 2024 r. Zarząd funkcjonuje w składzie jednoosobowym, co początkowo istotnie utrudniało, a obecnie wręcz uniemożliwia należyte prowadzenie przeze mnie spraw Spółki;

      2) kolejne Walne Zgromadzenia nie doprowadziły do powołania nowych Członków Zarządu;

oświadczam, iż składam rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, przy czym z uwagi na treść art. 202 Kodeksu spółek handlowych – na ręce akcjonariuszy wraz ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia opisanego powyżej, a rezygnacja ma skutek na dzień 21 kwietnia 2024 r. (tj. następny dzień po dniu, na który zwołano wyżej opisane Walne Zgromadzenie).

Z poważaniem

Członek Zarządu

Anna Nowak

[podpis]