Statut Spółki Komandytowo Akcyjnej

Repertorium A Nr 2023/12/543

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 grudnia 2023 roku przed Anną Kowalską – notariusz w Warszawie, prowadzącą kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyłą do budynku biurowego położonego w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 45, stawili się:

1) Jan Nowak, używający imienia Jan, 87051201234, legity­mujący się dowodem osobistym Nr ABC123456, zamieszkały: Warszawa, ul. Polna 1 m. 12,

2) Adam Wiśniewski, 92112345678, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF654321, zamieszkały: Warszawa, ul. Kwiatowa 7 m. 3,

działający łącznie w imieniu "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Elektoralna 2, 1234567890, 123-456-78-90, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także „Spółką”, jako członkowie jej Zarządu, tj. Jan Nowak – Prezes Zarządu i Adam Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki, na potwierdzenie czego okazują Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS-IT-2023-10-26 i oświadczają, iż wpisy Spółki w tym rejestrze pozostają aktualne, a ich uprawnienia do jej reprezentacji ani nie wygasły, ani nie zostały zmienione.

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których numery zostały powołane przy nazwiskach.

1. Stawający oświadczają, iż reprezentowana przez nich Spółka przyjmuje statut spółki komandytowo-akcyjnej, o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT Spółka Komandytowo-Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótów firmy:

1) "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT S.K.A.,

2) "Innowacyjne Technologie" sp. z o.o. DEVELOPMENT S.K.A.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1) 62.01.Z

2) 62.02.Z

3) 62.03.Z

4) 62.09.Z

5) 63.11.Z

6) 63.12.Z

7) 63.99.Z

8) 70.22.Z

9) 72.19.Z

10) 58.29.Z

11) 47.91.Z

12) 46.49.Z

13) 41.10.Z

14) 46.90.Z

15) 26.20.Z

16) 74.90.Z.

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

WSPÓLNICY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§5

1. Komplementariuszem Spółki jest "Innowacyjne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Elektoralna 2, 0000123456.

2. Komplementariusz, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do wniesienia wkładu gotówkowego w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wkład ten zostanie wniesiony na kapitał zapasowy.

3. Udział kapitałowy komplementariusza, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§6

Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do żądania odsetek od udziału kapitałowego.

§7

Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na osobę trzecią, bez zgody pozostałych wspólników.

§8

Za zgodą wszystkich komplementariuszy oraz za zgodą walnego zgromadzenia osoba trzecia lub akcjonariusz może – w drodze zmiany statutu – przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza.

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 500, każda z nich o wartości nominalnej po 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia. W celu zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie, akcjonariusz składa komplementariuszowi zawiadomienie o zamiarze zbycia, w którym wskaże liczbę zbywanych akcji, cenę sprzedaży, sposób uiszczenia ceny sprzedaży oraz nabywcę. Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia komplementariuszowi zawiadomienia może odmówić zgody na zbycie akcji, a w takim wypadku powinno wskazać innego nabywcę, który w terminie 14 dni od daty wskazania będzie zobowiązany do nabycia akcji i uiszczenia ceny sprzedaży równej cenie wskazanej w zawiadomieniu akcjonariusza – w razie gdy w powyższym terminie 14 dni nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia ceny, akcjonariusz uprawniony jest do zbycia akcji po cenie nie niższej niż wskazana w zawiadomieniu. Brak stanowiska Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia komplementariuszowi zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji upoważnia do zbycia akcji po cenie wskazanej w zawiadomieniu.

4. Postanowienia ust. 3 nie znajdują zastosowania w wypadku, gdy:

1) akcje zbywane są na rzecz spółki, w której akcjonariusz jest jedynym wspólnikiem,

2) wszyscy akcjonariusze dokonują jednoczesnej sprzedaży akcji na rzecz osoby trzeciej,

3) wszyscy akcjonariusze otrzymali oferty nabycia akcji od osoby trzeciej za tę samą cenę sprzedaży jednej akcji oraz na tych samych pozostałych warunkach.

5. Obciążenie akcji wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Cena emisyjna jednej akcji jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11

Kapitał zakładowy zostanie zebrany w ten sposób, że akcje zostaną pokryte w jednej czwartej przed rejestracją Spółki, w terminie do 31 grudnia 2024 roku, w pozostałej zaś części – w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu Spółki do rejestru.

§ 12

Akcje mogą być umarzane, za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mają prawo:

1) zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli komplementariusz nie zwoła go w terminie ustawowym,

2) zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli komplementariusz nie zwoła go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez uprawnionego powyżej akcjonariusza odpowiedniego żądania.

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje za pomocą ogłoszenia, które powinno ukazać się najpóźniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. W wypadku, gdy wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 15

Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku.

§ 16

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 17

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 18

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Uwaga, od 01.01.2024, prawidłowe brzmienie to: Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 21

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 22

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

§ 24

Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia określa regulamin przyjmowany i zmieniany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) Zmiana firmy Spółki.

2) Zmiana siedziby Spółki.

3) Zmiana przedmiotu działalności Spółki.

4) Zwiększenie kapitału zakładowego.

5) Obniżenie kapitału zakładowego.

6) Emisja obligacji.

7) Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

8) Ustanowienie prokury.

9) Udzielenie absolutorium członkom zarządu.

10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

11) Podział zysku.

12) Pokrycie straty.

13) Umorzenie akcji.

14) Rozwiązanie Spółki.

15) Postanowienia dotyczące połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki.

16) Zmiana statutu.

17) Wybór biegłego rewidenta.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

1) Wypłatę dywidendy.

2) Kapitał zapasowy.

3) Kapitał rezerwowy.

4) Fundusz rozwoju.

5) Fundusz nagród.

6) Pokrycie strat z lat ubiegłych.

2. Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

§ 28

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 29

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczki komplementariusz może dysponować także wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.

§ 30

Zysk Spółki przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników dzielony jest w następujący sposób:

1) komplementariusz – 20%,

2) akcjonariusze łącznie – 80%.

Uwaga, od 01.07.2021, w świetle obowiązującego od tej daty art. 332 KSH, rozważenia wymaga zamieszczenie w statucie następującego postanowienia: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjo­nariuszy”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Likwidację Spółki prowadzi komplementariusz.

2. Notariusz pouczył stawających o treści art. 163 KSH.

3. Koszty niniejszego aktu ponosi "Innowacyjne Technologie" sp. z o.o.

4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także każdoczesnym wspólnikom "Innowacyjne Technologie DEVELOPMENT" S.K.A.

5. Notariusz pobrał 1000,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych), 1500,00 zł + 23% VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50,00 zł + 23% VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Na tym akt zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy stawających i notariusza]