Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.10.2023 r.) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie,prowadząca kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybyła do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul.Nowogrodzka 22, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie"Spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 67), wpisanej do rejestruprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowymw Warszawie, zwanej dalej także jako Spółka, a które to Zgromadzenieodbyło się w jej obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył komplementariusz Jan Nowak, oświadczając, że Walne Zgromadzenie odbywa się bez jegoformalnego zwołania, jednak w razie obecności całego kapitału zakładowego będzie ono władne powziąć uchwały wiążąceSpółkę, o ile nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw wporządku obrad.

2. Jan Nowak zaproponował, aby wobec liczby głosujących i ich wzajemnego zaufania odstąpić od wyboru KomisjiSkrutacyjnej. Obecni powyższą propozycję przyjęli w drodze aklamacji.

3. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydatazgłoszono Marię Zielińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 25.10.2023 r.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą wWarszawiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboruMarii Zielińskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosówoddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał sięod głosowania.

4. Maria Zielińska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego; zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jejsprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy dowglądu uczestników Zgromadzenia, po czym zaproponowała następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500 000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych)do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jednego miliona złotych), tj. o kwotę 500 000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych), poprzez emisję 500 (słownie: pięciuset)nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartościnominalnej po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej po 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej, wraz z określeniem dniaprawa poboru;

7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 1000 (słownie:tysiąc) akcji imiennych zwykłych, w tym:

a) 200 (słownie: dwieście) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do200,

b) 300 (słownie: trzysta) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 201 do500,

c) 500 (słownie: pięćset) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 501 do1000,

każda z nich o wartości nominalnej po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)”;

8) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 25.10.2023 r.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą wWarszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosówoddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, nikt nie był przeciw ani niewstrzymał się od głosowania.

5. Przewodniczący stwierdził, że jakkolwiek Walne Zgromadzenie odbywa się bez zwołania, to jednak wobec obecności na nimcałego kapitału zakładowego oraz braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na jego porządkuobrad poszczególnych spraw władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię komplementariusza, uzasadniającą pozbawienie w całościakcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii B oraz cenę emisyjną tych akcji.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 6–8 porządku obrad. Poprzeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3z dnia 25.10.2023 r.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą wWarszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty500 000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), tj. o kwotę 500 000 zł(słownie: pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję 500 (500) nowych akcji imiennych zwykłychserii C, o wartości nominalnej po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej po 2000 zł (słownie:dwa tysiące złotych) każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej,wraz z określeniem dnia prawa poboru

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 i art. 432 § 1 i 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne WalneZgromadzenie postanawia:

1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 500 000 zł(słownie: pięciuset tysięcy złotych) do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), poprzez emisję 500(słownie: pięciuset) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 1000 zł (słownie:tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej po 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) każda, które zostanązaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej;

2) ustalić dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawopoboru nowych akcji, na 01.11.2023 r.;

3) ustalić termin otwarcia subskrypcji na 15.11.2023 r., termin zaś jej zamknięcia na 30.11.2023 r.;

4) ustalić, iż akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie, której wypłatazostanie uchwalona po dacie 01.01.2024 r.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy brakugłosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4z dnia 25.10.2023 r.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą wWarszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) akcjiimiennych zwykłych, w tym:

1) 200 (słownie: dwieście) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 200;

2) 300 (słownie: trzysta) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 201 do 500;

3) 500 (słownie: pięćset) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 501 do 1000,

każda z nich o wartości nominalnej po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy brakugłosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5z dnia 25.10.2023 r.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą wWarszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powzięciem dzisiaj uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy brakugłosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Do protokołu dołączono listę obecności.

10. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą wWarszawie.

11. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

12. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 § 2 i art. 431 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH oraz art. 146 § 2 pkt 5 i 8KSH .

13. Notariusz pobrał 1000 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.U. 2021 poz. 1890 ), 1500 zł + 23% VAT tytułem taksy notarialnejoraz 200 zł + 23% VAT za cztery wypisy aktu notarialnego ( Dz.U. 2021 poz. 1890 ).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]