Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

Nr KRS: 0000123456

(zwanej także jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 2023-10-26, o godz. 10:00, przy ul. Nowogrodzka 22, Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, Prezes Zarządu.

3. Jan Kowalski oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw, będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy posiadający 100 udziały, które dają prawo do 100 głosów.

5. Jan Kowalski zaproponował, by ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

6. Jan Kowalski zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata wskazano Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziały się 100 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Piotrowi Wiśniewskiemu.

7. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników,

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

3) powzięcie uchwały w sprawie nałożenia dopłat na wspólników, ich wysokości oraz terminu uiszczenia,

4) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 100 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na obecność na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw, jest ono władne powziąć uchwałę wiążącą Spółkę.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 3 porządku obrad.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie nałożenia dopłat na wspólników, ich wysokości oraz terminu uiszczenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o nałożeniu dopłat na wspólników, w wysokości po 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na każdy udział, które zostaną uiszczone w terminie do 2023-12-31.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziały się 100 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

11. Do protokołu załączono listę obecności.

Anna Nowak - PrzewodniczącyPiotr Wiśniewski - Protokolant