Protokół Posiedzenia Wspólników

Repertorium A Nr 2023/1234

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku przed Janem Kowalskim – notariuszem w Warszawie, prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyłym do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 45, stawili się:

1) Adam Nowak, syn Jana i Anny, zamieszkały przy ul. Polnej 1, 00-001 Warszawa, 80010112345, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456,

2) Bartosz Wiśniewski, syn Piotra i Marii, zamieszkały przy ul. Kwiatowej 2, 00-002 Warszawa, 81020345678, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF234567,

3) Cezary Zieliński, syn Krzysztofa i Ewy, zamieszkały przy ul. Słonecznej 3, 00-003 Warszawa, 82030456789, legitymujący się dowodem osobistym Nr GHI345678,

4) Dariusz Malinowski, syn Andrzeja i Beaty, zamieszkały przy ul. Leśnej 4, 00-004 Warszawa, 83040567890, legitymujący się dowodem osobistym Nr JKL456789,

będący wspólnikami "ABC" spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 56, 00-005 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 1234567890, zwanej dalej także jako „Spółka”, na dowód czego okazują Informację z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną według stanu na dzień 15 listopada 2023 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa KRSU, identyfikator wydruku XYZ789012, oświadczając, że dane zawarte w tej Informacji są aktualne, w szczególności stawający są nadal jedynymi wspólnikami Spółki.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych powołanych przy ich nazwiskach.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Stawający oświadczają, iż posiedzenie odbywa się w wyniku zawiadomień o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu Spółki z "DEF" z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 7, 30-001 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654321, które zostały wysłane wszystkim wspólnikom Spółki przez wspólników prowadzących sprawy Spółki w dniach 1 listopada 2023 roku i 8 listopada 2023 roku, w związku z czym stwierdza się, iż posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

2. Stawający powzięli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego posiedzenia:

Uchwała Nr 1 z dnia 21 listopada 2023 roku wspólników "ABC" z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego posiedzenia

1. Wspólnicy dokonują wyboru Adama Nowaka na Przewodniczącego posiedzenia.

2. Za uchwałą wypowiedziało się czterech wspólników, żaden wspólnik nie wypowiedział się przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

3. Przewodniczący oświadczył, iż posiedzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia,

2) stwierdzenie zdolności posiedzenia do podejmowania uchwał,

3) wybór Przewodniczącego posiedzenia,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) przedstawienie wspólnikom istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania wspólników i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia,

6) powzięcie uchwały w sprawie połączenia się Spółki z "DEF" z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654321, poprzez zawiązanie nowej spółki, tj. "GHI" z siedzibą w Warszawie, na którą przejdzie majątek Spółki oraz majątek "DEF" z siedzibą w Krakowie, w zamian za akcje, jakie spółka nowo zawiązana wyda wspólnikom łączących się spółek, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 1234/2023 z dnia 1 października 2023 roku, wraz ze zgodą na treść statutu spółki nowo zawiązanej oraz plan połączenia,

7) zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad.

Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21 listopada 2023 roku wspólników "ABC" z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

1. Wspólnicy przyjmują porządek obrad posiedzenia, zawarty w zawiadomieniach o posiedzeniu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się czterech wspólników, żaden wspólnik nie wypowiedział się przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

4. Wspólnicy przystąpili do dyskusji nad celowością w sprawie połączenia z "DEF" z siedzibą w Krakowie.

Adam Nowak i Bartosz Wiśniewski przedstawili wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania wspólników i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

5. Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowan