Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/12/543

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.11.2023) przed Anną Kowalską, notariusz w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, stawili się wspólnicy spółki: "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 123, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, zwanej dalej jako Spółka, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru przedsiębiorców, wygenerowaną z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, identyfikator wydruku 2023/11/1234, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył komplementariusz, Jan Nowak, oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych jednocześnie do wszystkich akcjonariuszy przez komplementariuszy w dniu 15.11.2023.

2. Jan Nowak zaproponował, aby wobec liczby głosujących i ich wzajemnego zaufania odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni powyższą propozycję przyjęli w drodze aklamacji.

3. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1z dnia 25.11.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Jana Nowaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wyborem wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Jan Nowak wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego.

5. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

7. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uczestniczącym w Zgromadzeniu porządek obrad, wskazany przez komplementariuszy w listach zwołujących Walne Zgromadzenie:1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3) sporządzenie listy obecności,4) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,5) przyjęcie porządku obrad,6) dyskusja nad sytuacją Spółki,7) powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki,8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 25.11.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach komplementariuszy o zwołaniu Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Zgromadzenie przeprowadziło dyskusję nad sytuacją Spółki.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 7 porządku obrad.

10. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 25.11.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie rozwiązania Spółki

1. Działając na podstawie art. 148 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 900 (słownie: dziewięćset) głosów, przeciw było 100 (słownie: sto) głosów, nikt się nie wstrzymał.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec powyższej uchwały zażądał Adam Wiśniewski, oświadczający, iż głosował przeciw jej powzięciu.

11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12. Do protokołu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwa.

13. Notariusz pouczył stawających o treści art. 146 § 2 pkt 9 KSH.

14. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

15. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie", "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

16. Notariusz pobrał 200 zł + 46 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50 zł + 11,50 zł VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1172 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]